🎙 CFTC США предупреждает криптовалютные биржи и говорит, что Binance — это только начало

CFTC США предупреждает криптовалютные биржи и говорит, что Binance — это только начало

Через два дня после объявления Binance о расчете с регулирующими органами на сумму 4,3 миллиарда долларов США CFTC выпустила строгое предупреждение другим криптовалютным биржам, намекая на аналогичные действия в будущем.

Во вторник Чанпэн Чжао (Чехия) признал вину и ушел с поста генерального директора. Binance урегулирует штрафы, превышающие 4,3 миллиарда долларов, из которых 50 миллионов долларов внес бывший генеральный директор. Часть этой суммы будет направлена ​​на решение обвинений, выдвинутых Комиссией по торговле товарными фьючерсами, связанных с тем, что Binance разрешает клиентам из США участвовать в торговле незарегистрированными криптовалютными деривативами.

Говоря о дальнейшем развитии событий, комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро добавила: «На рынках США нет пиратских кораблей» и что «доступ к американским клиентам — это привилегия, а не право».

Голдсмит подчеркнул приверженность CFTC поддержанию надежного подхода к криптобиржам, которые нарушают правила торговли. Он подчеркнул политику абсолютной нетерпимости к таким тактикам, как использование VPN или любые попытки обойти правила KYC, включая поверхностные всплывающие запросы с просьбой к пользователям подтвердить, что они не находятся в США.

В своем отдельном заявлении комиссар CFTC Кэролайн Д. Фам подтвердила глобальную юрисдикцию CFTC, недвусмысленно заявив, что регулирующий орган будет продолжать предпринимать усилия против организаций, не являющихся американскими.

Вскоре после разработки основатель Binance Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора, и его должность занял Ричард Тенг. CZ также постигла та же участь, что и его соперника и опального основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, и ему предъявлены обвинения в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег. Однако в настоящее время CZ находится под залогом в размере 175 миллионов долларов, а последнее слушание назначено на февраль 2024 года.

Решение последовало за расширенным судебным делом с участием основателя FTX SBF, который заявил о своей невиновности по семи пунктам обвинения. Сюда также входил сговор с целью отмывания денег. В настоящее время SBF содержится в столичном центре заключения Нью-Йорка в ожидании вынесения приговора, максимальный срок тюремного заключения которого может составить 110 лет.

Всего месяц назад Binance подала заявление об отклонении всех обвинений со стороны CFTC США. Однако эти события дали регулятору возможность предпринять дальнейшие действия против других бирж.