🖥 Австралийские полицейские арестовали поддерживаемую Китаем биржу, связанную с отмыванием криптовалют

Австралийские полицейские арестовали поддерживаемую Китаем биржу, связанную с отмыванием криптовалют

Полиция Австралии арестовала семь человек, связанных с контролируемой китайским синдикатом компанией по денежным переводам, обвиненных в отмывании 228 миллионов австралийских долларов (144 миллиона долларов США) в незаконных бумажных деньгах и криптовалюте.

В ходе операции, получившей название «Аварус-Ночной волк», более 300 полицейских провели 20 ордеров на обыск по всей материковой Австралии и конфисковали имущество, роскошные автомобили и товары высокого класса на сумму более 50 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов).

Говорят, что валютная биржа Чанцзянь стоимостью в несколько миллиардов долларов тайно управлялась синдикатом Лонг-Ривер.

По данным Федеральной полиции Австралии (AFP), деньги, отмываемые валютной биржей Чанцзяна, «были связаны с эксплуатацией инвестиционного приложения под названием MetaTrader и других платформ, работающих с иностранной валютой и криптовалютами».

Сообщается, что за последние три финансовых года фирма перевела более 10 миллиардов австралийских долларов (6,3 миллиарда долларов). И хотя большая часть средств, с которыми оно имело дело, считается законной, AFP утверждает, что по меньшей мере 228 миллионов австралийских долларов получены от мошенничества, торговли нелегальными товарами и насильственных преступлений.

Более 1000 индийских полицейских оказались вовлечены в мошенничество с криптовалютой на сумму 240 миллионов долларов

Читать далее: Еще один гражданин Китая арестован за мошенничество с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов в Австралии

Операции Аварус-Ночной Волк и Операция Уикхэм были созданы в августе 2022 года для расследования деятельности синдиката. AFP впервые обратило внимание на фирму, занимающуюся денежными переводами, после того, как она обновила и открыла новые витрины магазинов в Сиднее во время карантина из-за COVID-19.

Помощник комиссара Стивен Даметто заявил, что расследование было сложным из-за того, что «этот предполагаемый синдикат действовал на виду и имел блестящие витрины по всей стране — он не действовал в тени, как другие организации по отмыванию денег».

Валютная биржа Чанцзяна также предлагала клиентам консультации по законодательству о борьбе с отмыванием денег, пытаясь выглядеть законопослушными. Для продвижения фирмы компания даже наняла бывшего министра правительства.

Бывший министр Гэри Хардгрейв рассказал Australian Financial Review: «Меня наняли помочь оживить бизнес. Я не участвую в повседневной деятельности компании». Издатель утверждает, что нет никаких намеков на то, что г-н Хардгрейв совершил какое-либо преступление.

Ожидается, что семь обвиняемых предстанут перед мировым судом Мельбурна в четверг.