🎙 Министерство финансов США планирует объявить международные крипто-миксеры центрами по отмыванию денег: WSJ

Министерство финансов США планирует объявить международные крипто-миксеры центрами по отмыванию денег: WSJ

По данным The Wall Street Journal, Министерство финансов планирует объявить международные крипто-миксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь на то, что ХАМАС использует их вместе с другими террористическими группировками.

Это назначение является формой санкции, сообщает WSJ, отмечая, что для любых финансовых транзакций потребуется определенная отчетность.

«Сегодняшние действия подчеркивают приверженность Министерства финансов борьбе с эксплуатацией смешивания конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая связанных с государством киберпреступников, киберпреступников и террористические группы», — заявил Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, по сообщению WSJ. . «В более широком смысле Министерство финансов активно борется с незаконным использованием всех аспектов экосистемы CVC террористическими группировками, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад».

Министерство финансов не сразу ответило на запрос The Block о комментариях.

Это назначение появилось вскоре после сообщения WSJ, в котором говорилось, что ХАМАС вместе с другими группировками боевиков использовал криптовалюту в качестве инструмента финансирования перед атаками в Израиле в начале этого месяца. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, вместе с более чем сотней других законодателей, включая демократов и республиканцев, в письме, отправленном администрации Байдена во вторник, заявили, что они обеспокоены тем, как ХАМАС собрал миллионы долларов с помощью криптовалюты.

«Поскольку Конгресс рассматривает законодательные предложения, направленные на смягчение рисков отмывания криптовалютных денег и незаконных финансовых операций, мы призываем вас быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность и защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников», — говорится в письме.

Статья Уоррена

Вслед за письмом Уоррен опубликовал статью, опубликованную в WSJ в среду вечером.

«Компании децентрализованного финансирования должны подчиняться тем же правилам по борьбе с отмыванием денег, что и банки», — написала она вместе с сенатором Роджером Маршаллом, республиканцем из Канзаса.

Яя Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Криптосовете по инновациям, в четверг выступил против этого письма, утверждая, что криптовалюта регулируется в США и соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег.

«В США биржи и другие финансовые посредники являются предприятиями денежных услуг (MSB) в соответствии с правилами BSA и уже обязаны регистрироваться в FinCEN и сообщать о подозрительной деятельности, потенциально указывающей на преступление», — сказал Фанузи. «Это означает, что биржи проводят проверки AML/KYC и проверку санкций в отношении всех клиентов».

В среду компания Chainaанализ заявила, что некоторые недавние сообщения о предполагаемом использовании криптовалюты террористическими группировками могут завышать показатели и использовать «неверный анализ».

«Террористические организации исторически использовали и, вероятно, будут продолжать использовать традиционные, основанные на указах методы, такие как финансовые учреждения, хавалы и подставные компании, в качестве основных средств финансирования», — говорится в докладе.