💬 Все, что нужно знать о второй неделе Сэма Бэнкмана-Фрида в суде

Все, что нужно знать о второй неделе Сэма Бэнкмана-Фрида в суде

На второй неделе тщательно отслеживаемого уголовного дела Сэма Бэнкмана-Фрида были высказаны обвинения в том, что бывший руководитель FTX одобрял взятки чиновникам Коммунистической партии Китая, добивался экстренного финансирования от саудовского принца Бин Салмана и был осведомлен о повседневной деятельности Аламеды. Исследования, несмотря на утверждения, что он установил брандмауэр между биржей и хедж-фондом.

Кэролайн Эллисон, бывшая подруга SBF и бывший генеральный директор Alameda, во вторник начала неделю с взрывных показаний. Как и в ходе допроса сооснователя FTX Гэри Ванга на прошлой неделе, Эллисон призналась в мошенничестве в начале своего допроса. И Ван, и Эллисон заключили соглашение о признании вины с Министерством юстиции США (DOJ), а также еще один бывший руководитель FTX, Нишад Сингх, который должен выступить позже в суде, что может привести к смягчению наказаний за преступления, в которых они признались.

Показания Эллисон касались ее непростых отношений с SBF, ее беспокойства по поводу почти неограниченной кредитной линии Аламеды на FTX и того, как SBF тренировал робкого от природы математического специалиста, став лицом одной из самых ценных торговых фирм криптовалюты. По крайней мере однажды на стенде Эллисон расплакался, обсуждая бурные дни, приведшие к краху FTX, когда стало ясно, что биржа не сможет покрыть все необходимые выплаты клиентам. (Биржи, в отличие от банков, не должны инвестировать или тратить депозиты.)

См. Также: Кто такая Кэролайн Эллисон из Alameda Research?

Эллисон также рассказала об облегчении, которое она почувствовала, когда в CoinDesk попала подделанная версия баланса Аламеды, что привело к публикации отмеченной наградами статьи, которая поставила под сомнение платежеспособность криптоторговой империи SBF. По словам Эллисона, FTX не смогла выполнить свои обязательства перед клиентами, поскольку деньги были украдены.

По словам Эллисона, средства клиентов FTX были выведены для выполнения многих финансовых обязательств Alameda, включая кредиты, которые она взяла у крипто-кредиторов, а также для исправления дыр в балансе после того, как несколько крипто-инвестиций предположительно нейтрального к рынку хедж-фонда обанкротились.

Когда Genesis Capital, дочерняя компания CoinDesk, попросила предоставить обновленный отчет о положении торговой фирмы, SBF якобы «дал указание» Эллисону создать семь фальшивых версий своего баланса, в которых скрывались деньги, которые Аламеда незаконно присвоил у FTX. На стенде она заявила, что осознает, что это было мошенническое введение в заблуждение, которое скрывало истинные риски, которые понес Аламеда.

Активы клиента FTX также использовались для покупки роскошной недвижимости на Багамах, сделок с венчурным капиталом и для финансирования широкомасштабной политической кампании по финансированию, которой предположительно руководила мать SBF, Барабара Фрид, организация по финансированию предвыборной кампании демократов. Эллисон, который просил, но ему было отказано в доле в Аламеде, подсчитал, что инсайдерам FTX было выдано 5 миллиардов долларов в виде потребительских кредитов.

Главный адвокат SBF Марк Коэн в ходе перекрестного допроса выдвинул аргумент о том, что Эллисон, будучи генеральным директором, несет ответственность за неэффективное управление фирмой. В частности, Эллисона спросили, почему хедж-фонд не смог застраховаться от спада на рынке или неудачных сделок, о чем предположительно предлагал SBF. Со своей стороны, Эллисон признала, что Аламеда могла бы быть более подготовленной в финансовом отношении, но также заявила, что ни одна торговая стратегия не может объяснить миллиарды средств, которые SBF направил в другое место.

По указанию Эллисона руководители FTX Ван и Синг собрали данные о накопленных займах Alameda и обнаружили, что фирма сняла депозиты, составляющие более трех четвертей от общего объема средств клиентов FTX, включая более половины ETH на бирже и меньшие суммы клиентов в долларах США. и БТД. Более поздний свидетель, разработчик Alameda Адитья Барадвадж, в четверг заявил, что Alameda потеряла не менее 200 миллионов долларов из-за ошибок, которые можно было предотвратить, включая 100 миллионов долларов, потерянных из-за фишинговой схемы.

Окружной судья Льюис Каплан на этой неделе продолжил увещевать адвокатов SBF, которые, по словам многих присутствующих в зале суда, задают лишние вопросы. Окончательная стратегия Коэна во время перекрестного допроса Эллисона, который начался и завершился в четверг, была описана как извилистая и запутанная. В беседе с судьей обвинение обвинило SBF в насмешках и смехе во время показаний Эллисона, что его адвокаты отрицали.

См. также: Защищая неоправданное? Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида | Мнение

CoinDesk изучил недавние отчеты, судебные документы и стенограммы, чтобы найти самые важные моменты судебного процесса на этой неделе, в том числе о том, как биржевой токен FTT использовался для введения инвесторов в заблуждение, недавние разоблачения об атаке FTX на 400 миллионов долларов и самые вопиющие обвинения на данный момент. .

Сэм Бэнкман-Фрид рассматривал возможность закрытия своего хедж-фонда Alameda Research в середине 2022 года из-за опасений по поводу его «гнусной торговой деятельности» и чрезмерной доли заемных средств на номинально отдельной бирже FTX, согласно неопубликованному сообщению в блоге, представленному в суде над SBF.

Во вторник бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон заявила, что фонд сознательно манипулировал своим балансом по указанию SBF, чтобы выглядеть «менее рискованным для инвесторов». 28-летний Эллисон также заявил, что Аламеда фактически украл миллиарды долларов у клиентов FTX, чтобы финансировать обреченные инвестиции и покупать влияние среди политиков.

Адвокаты SBF утверждают, что Эллисон, бывший романтический партнер обвиняемого, был небрежным менеджером Alameda, который игнорировал инструкции Банкмана-Фрида «подстраховаться», способствуя краху бизнеса. Предложенная стратегия предположительно включала покупку опционов на S&P 500, которые, по мнению SBF (во многом ошибочно), «не коррелировали» с рынком криптовалют.

На стенде в среду Эллисон сообщил, что SBF вел переговоры с саудовским принцем Мохаммедом бен Салманом о поддержке потерь FTX, прежде чем он объявил о банкротстве. Утверждается, что SBF регулярно информировали о сумме денег, которую Аламеда сняла со счетов клиентов FTX.

Пытаясь вернуть 1 миллиард долларов замороженных средств на биржах Huobi и OKX, которые были заблокированы в ходе расследования по отмыванию денег в Китае, Эллисон показал, что Аламеда пыталась подкупить китайских правительственных чиновников, чтобы те освободили капитал. Заявление было снято с учета. Эллисон также сказал, что Аламеда платила тайским проституткам за открытие счетов, которые использовали торговые стратегии, предназначенные для медленного истощения заблокированных средств, которые в то время составляли значительный процент активов хедж-фонда.

В качестве доказательства был представлен печально известный список Эллисон «Вещи, из-за которых Сэм бесится», Google Doc, который она «часто» обновляла, подробно описывая растущую тревогу ее парня, который то снова, то снова выключается. В список были включены «плохие» публикации в прессе и схема SBF по натравке регуляторов на конкурирующую Binance, полагая, что FTX поглотит клиентов Binance, что поможет восполнить недостающие 8 миллиардов долларов.

SBF обвиняется в культивировании «культуры секретности» среди высшего руководства. Это включало использование приложения для зашифрованного обмена сообщениями Signal (и настройку сообщений на удаление в течение недели) и желательно проведение личных встреч. Руководители также использовали «закодированный» язык — например, обращались к «нашему корейскому другу» для обозначения предполагаемого «черного хода», используемого для вывода средств из FTX.

SBF утверждает, что такое поведение было рекомендовано нанятыми FTX юристами, в частности юридической фирмой Simon & Cromwell. Несколько руководителей FTX начали сохранять сообщения во время кризиса ликвидности биржи в ноябре, что привело к тому, что фирма подала заявку на защиту от банкротства.

См. Также: Может ли сага Сэма Бэнкмана-Фрида случиться без криптовалюты? | Мнение

Агенты ФБР конфисковали несколько документов, принадлежащих Эллисон, во время рейда в дом ее родителей в декабре 2022 года, в том числе ее личный дневник и документы Google, в которых зашифрованы ссылки на мошенническую деятельность в FTX.

Небрежная политика безопасности на FTX могла привести к убыткам в миллиарды долларов, когда биржа была взломана в прошлом году. Счета, привязанные к FTX и FTX.US, были опустошены 11 ноября 2022 года, всего через несколько часов после того, как компания объявила о банкротстве, после того как кто-то получил доступ к горячим кошелькам. В новом отчете Wired утверждается, что Гэри Ван смог отправить консультанту FTX 500 миллионов долларов в криптовалюте, в то время как другая сторона отправила средства на хранение BitGo. На прошлой неделе украденные средства начали перемещаться в инструменты конфиденциальности.

С тех пор базирующиеся в России группы киберпреступников были связаны со взломом FTX на сумму 400 миллионов долларов в ноябре прошлого года. По данным аналитической компании Elliptic, транш украденных средств в размере 65 000 ETH (100 миллионов долларов США) был переведен в блокчейн биткойнов с помощью сервиса RenBridge. Нападавшие до сих пор неизвестны. Среди подозреваемых — от мошенников-сотрудников FTX до северокорейской хакерской группы Lazarus.

Разработчик Alameda Research сообщил, что хедж-фонд, принадлежащий Сэму Бэнкману-Фриду, потерял по меньшей мере 200 миллионов долларов из-за плохого управления. Это включает в себя убыток в 40 миллионов долларов от фарминга на «новом блокчейне сомнительной легитимности», 100 миллионов долларов, потерянных из-за поддельной фишинговой ссылки в Google Ads, и множество других бедствий, вызванных желанием SBF «действовать очень, очень быстро». Сотрудник Адитья Барадвадж также сообщил, что FTX хранит криптоключи в виде открытого текста в легкодоступном файле.

Согласно показаниям Эллисона в четверг, Аламеда изо всех сил пытался добиться проведения аудита. Фирма, очевидно, пыталась нанять бухгалтеров в 2021–2022 годах, но «они не смогли или не захотели этого сделать» после изучения книг Аламеды. Как сообщается, бывший генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе подготовил балансовые отчеты Аламеды, но в какой-то момент Эллисон взял на себя эту задачу.

По словам присутствовавших в зале журналистов CoinDesk, «крест» Эллисона время от времени «извивался» и временами казался раздражающим окружного судью Льюиса Каплана, который предупредил адвокатов SBF не повторять вопросы и не задавать вопросы об уже установленных фактах. Отвечая на вопрос о кредитной политике фирмы, Эллисон, как сообщается, спросил Коэна: «У вас есть что-нибудь более конкретное?»

После споров между Министерством юстиции и юристами SBF о том, можно ли обсуждать ныне широко прибыльные инвестиции FTX в AI-стартап Anthropic, судья Каплан заявил, что это будет вводящим в заблуждение доказательством (предполагающим, что клиенты FTX могут быть погашены частично или частично). весь). В воскресном заявлении в суд Министерство юстиции заявило, что инвестиции SBF в размере 500 миллионов долларов в Anthropic в 2022 году поступили из средств клиентов. Эллисон также был инвестором компании, которая, как сообщается, приближается к инвестициям от Amazon, оцениваемым в 4 миллиарда долларов. В конце концов Каплан в четверг согласился с обвинением в том, что успешные инвестиции с использованием средств клиентов не имеют значения, проведя сравнение с кем-то, кто украл деньги из Федеральной резервной системы для использования в лотерейных билетах Powerball.

См. Также: Сэм Бэнкман-Фрид — социопат? | Мнение