📰 Новое исследование выявило наиболее распространенные криптомошенничества в 2023 году

Новое исследование выявило наиболее распространенные криптомошенничества в 2023 году

Новое исследование показывает, что шантаж и программы-вымогатели являются наиболее распространенными видами мошенничества с криптовалютой. Узнайте, как защитить свои средства.

Криптовалюты обещают инновации, но также столкнулись с изрядной долей нарушений, особенно в виде мошенничества, из-за которого инвесторы вынуждены подсчитывать свои потери.

По данным Chainanaанализа, хотя в первой половине 2023 года доходы от мошенничества с криптовалютами сократились почти на 3,3 миллиарда долларов по сравнению с 2022 годом, что составило чуть более 1,0 миллиарда долларов, программы-вымогатели оставались постоянной проблемой. За этот период злоумышленникам-вымогателям удалось вымогать примерно на 175,8 млн долларов больше, чем в предыдущем году.

Между тем, только в третьем квартале 2023 года количество крипто-взломов и мошенничества выросло почти на 60% по сравнению с тем же периодом 2022 года, при этом из-за мошеннических действий было потеряно почти 686 миллионов долларов. Примечательным инцидентом в этот период стал взлом Mixin 25 сентября, в результате которого злоумышленники похитили около 200 миллионов долларов.

Давайте углубимся и рассмотрим различные типы мошенничества, сосредоточив внимание на том, как они работают, их влиянии на отдельных лиц и криптосообщество, а также на мерах по смягчению таких мошеннических действий.

Распространенные криптомошенничества в 2023 году

Новый отчет CoinKickOff предоставил детальный взгляд на эту темную грань, классифицируя мошенничества, которые преобладали в первой половине 2023 года. Исследователи собрали 251 806 отчетов о злоупотреблениях с сайта Chainabuse.com, связанных с 87 722 отдельными адресами блокчейна. После удаления дубликатов им пришлось проанализировать 232 455 уникальных отчетов.

Раскрывая среду мошенничества с биткойнами (BTC), мошенничество с шантажом возглавляет список: с 2018 года было зарегистрировано 85 534 случая. Однако в настоящее время законодателем моды являются мошенничества с программами-вымогателями: в период с января по июнь 2023 года было зарегистрировано 3376 случаев.

Несмотря на снижение инвестиционного мошенничества по мере того, как инвесторы становятся сообразительнее, мошенничество с бесплатными подарками пробилось в пятерку лидеров. Эти мошенники заманивают жертв предложениями бесплатной криптовалюты или призов, используя их интерес для кражи данных или установки вредоносного ПО.

Как известно, мошенники часто маскируются под доверенных лиц, таких как Мартин Льюис в Великобритании или Илон Маск в США, чтобы повысить доверие.

Вам также может быть интересно: Фальшивые мошенничества с раздачей криптовалюты Илоном Маском наводняют TikTok

В отчете также отслеживаются приливы и отливы сообщений о мошенничестве с криптовалютами с 2018 года, отметив резкий пик в апреле 2020 года, когда было зарегистрировано 35 175 случаев мошенничества на фоне падения стоимости биткойнов и начала пандемии.

В этот период больше людей приклеилось к своим экранам, что сопровождалось ростом рыночной капитализации криптовалют, а также законными инвестициями, хотя и ненадолго.

Интересно, что в период с 2021 по 2022 год число зарегистрированных мошенников значительно сократилось с 23 799 до 12 354, однако 2023 год приближается к показателям 2022 года.

Доходы, полученные мошенниками с биткойнами, достигли своего пика в 55,04 миллиарда долларов в 2021 году, при этом средняя стоимость биткойнов, полученных мошенниками в первой половине 2023 года, составила 1 664 899 долларов США.

Как действуют мошенники

Со временем мошенники стали более опытными в своих методах обмана, используя различные уловки для обмана как отдельных лиц, так и организаций.

Они часто прибегают к выдаче себя за другое лицо и обману, как это видно на примере платформы обмена криптовалютой Wormhole. Он стал жертвой мошенничества, использовавшего уязвимость в его системе смарт-контрактов, что привело к потере 120 000 Wrapped Ethereum (WETH).

В темном мире крипто-мошенничества вы найдете печально известную Lazarus Group, хакерскую организацию, известную своим кибершпионажем. Они проявляют особый интерес к протоколам децентрализованного финансирования (DeFi) и крадут криптовалюты у ничего не подозревающих жертв. Их методы демонстрируют высокий уровень технических знаний, часто используя передовые вредоносные программы для взлома средств защиты.

Кроме того, мошенники используют человеческое доверие и эмоции для осуществления фишинговых атак. Они притворяются авторитетными организациями, обманом заставляя людей раскрывать конфиденциальную информацию.

Вам также может быть интересно: Инвестор потерял 4,5 миллиона долларов из-за фишинговой аферы с USDT

В то же время инвестиционные мошенничества заманивают жертв обещаниями существенной прибыли только для того, чтобы выкачать вложенные средства в пользу мошенников. Сентиментальные мошенничества используют эмоциональные связи, убеждая людей расстаться со своими ценными криптовалютами.

Между тем, отсутствие в криптовалютной индустрии надежных протоколов «знай своего клиента» (KYC) породило опасения по поводу поддельных или анонимных личностей. Этот пробел позволяет мошенникам совершать транзакции, оставаясь анонимными, что еще больше разжигает пламя мошенничества.

Более того, инвестиционные схемы в биткойнах являются излюбленной ареной для мошенников. Они создают фиктивные инвестиционные платформы, которые выставляют напоказ заманчивые доходы, чтобы заманить в ловушку людей. Однако как только наживка попадается, мошенники растворяются в воздухе, оставляя жертв в финансовом кризисе.

Защитные меры и способы информирования

Хотя потенциальные выгоды от криптовалют заманчивы, риски попасть в ловушки мошенников вполне реальны. Вот как можно защитить себя от мошенничества и что делать, если вы столкнулись с подозрительными действиями.

Осторожность и хорошая информированность помогут вам безопасно ориентироваться в криптолабиринтах. А если вы столкнулись с мошенничеством, сообщение о нем может помочь защитить других от попадания в ту же ловушку.

Подробнее: Мы должны переосмыслить паритет покупательной способности (ППС) в эпоху криптовалют | Мнение