💬 Сага FTX: подробный обзор последних событий

Сага FTX: подробный обзор последних событий

Среди разворачивающейся драмы процедуры банкротства биржи FTX в центре внимания оказался ряд захватывающих событий. От судебных исков со стороны регулирующих органов до загадочных переводов средств и непоколебимой веры пострадавших клиентов FTX — в этом всеобъемлющем обзоре собраны последние события, связанные с проблемной биржей криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала значительный шаг, подав иск против Prager Metis, аудиторской фирмы, которая отвечала за надзор за финансовыми операциями FTX. Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам вращаются вокруг нарушения Prager Metis правил независимости и ее предполагаемой роли в оказании помощи клиентам в нарушении федеральных законов о ценных бумагах.

Споры по поводу пункта о возмещении ущерба

В основе иска SEC лежат положения о возмещении ущерба, которые, как сообщается, Prager Metis включил в письма-обязательства с более чем 200 клиентами, включая 62 компании, зарегистрированные в SEC. Эти положения требовали от клиентов освободить Prager Metis от любой ответственности за убытки, понесенные в результате мошеннических заявлений руководства компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эти условия возмещения ухудшили объективность и беспристрастность Prager Metis как аудитора, что значительно усложнило фирме эффективное выполнение аудиторских требований. Более того, Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Prager Metis знала об этих нарушениях как минимум с января 2019 года, но продолжала включать условия возмещения ущерба в свои письма-обязательства.

Этот иск против Prager Metis представляет собой решающий аспект более широкого расследования краха криптовалютной биржи FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ищет ряд средств правовой защиты, включая судебный запрет, штрафы, изъятие доходов, полученных незаконным путем, и другие соответствующие средства правовой защиты.

Крах FTX и роль Prager Metis

Чтобы понять серьезность этой юридической битвы, важно вернуться к контексту, связанному с закрытием FTX. FTX Group, материнская компания биржи FTX, была одним из известных клиентов Prager Metis. В ходе аудита Prager Metis сообщалось, что зарубежное подразделение FTX планирует заработать 1 миллиард долларов к 2021 году.

Однако ситуация резко изменилась, когда правительство Соединенных Штатов выдвинуло обвинения в мошенничестве против FTX, предположив, что ошеломляющий дефицит биржи в 7 миллиардов долларов стал результатом масштабной мошеннической операции. Кроме того, FTX объявила о своих амбициозных планах по вторжению в Метавселенную, что еще больше усложнило ситуацию.

Хотя Prager Metis сейчас сталкивается с судебным иском со стороны SEC, важно отметить, что эти обвинения не имеют прямого отношения к связям компании с FTX. Вместо этого иск углубляется в практику Prager Metis в целом в ее роли аудитора для многочисленных клиентов в различных отраслях.

В стремлении сохранить общественное доверие и обеспечить точность финансовой отчетности независимость аудитора имеет первостепенное значение. Согласно иску SEC, аудиты, проверки и проверки Prager Metis не соответствовали этим фундаментальным стандартам на протяжении более трех лет.

Эрик И. Бустильо, глава регионального офиса SEC в Майами, подчеркнул важность независимости аудиторов, заявив: «Наша жалоба служит напоминанием о том, что независимость аудиторов имеет решающее значение для защиты инвесторов».

На данный момент Prager Metis публично не высказался по поводу обвинений SEC. Фирма работает по всему миру, присутствуя в Америке, Европе, Азии и Австралии. Ее предложения услуг охватывают широкий спектр, включая аудит, подготовку налогов, консультации по управлению бизнесом, судебную бухгалтерскую экспертизу и дачу показаний свидетелей-экспертов.

Хакер FTX снова появился с денежными переводами

Еще одним интригующим событием стало то, что записи блокчейна показали, что хакер, ответственный за кражу криптовалюты на миллионы долларов у FTX во время ее краха, вновь появился на свет. Рано субботним утром хакер инициировал серию быстрых переводов средств, ознаменовав внезапный и неожиданный поворот событий в продолжающейся саге FTX.

Lookonchain оснастка | Источник: X (ранее Twitter)

В основе этой истории лежит кибератака, нацеленная на FTX в ноябре 2022 года. Примечательно, что атака произошла всего через несколько часов после того, как биржа объявила о банкротстве, а ее генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку со своей должности. Атака привела к краже Ethereum (ETH) на миллионы долларов у FTX, в результате чего биржа криптовалют пришла в замешательство.

Недавние действия хакера, который, как сообщается, владеет криптовалютными активами на сумму более 300 миллионов долларов, привлекли внимание криптосообщества. Согласно данным, полученным от аналитической платформы блокчейна Arkham, были переведены большие суммы ETH, украденные во время атаки FTX.

Данные Arkham показывают, что хакер использовал платформу смарт-контрактов RailGun (RAIL) и протокол децентрализованного обмена ThorChain (RUNE) для облегчения перевода ETH на сумму около 8 миллионов долларов США. Примечательно, что это первый случай, когда эти украденные активы были приведены в действие после кибератаки.

Кроме того, хакерский кошелек, часто называемый «FTX Exploiter», содержит разнообразный портфель криптовалютных активов. Сюда входит примерно 1,7 миллиона долларов в DAI (DAI), почти 3,97 миллиона долларов в Tether (USDT), около 30 000 долларов США в монете USD (USDC) и примерно 43 000 долларов США в монете Binance (BNB). Кроме того, в кошельке хранится около 42 000 долларов США в биткойнах (BTC) и примерно 8 500 долларов США в упакованных биткойнах (wBTC).

Движение средств ETH отличалось разделением на два сегмента, каждый из которых использовал разные механизмы перевода. Примерно 700 ETH было перевезено через ThorChain Router, а около 1200 ETH было перевезено с помощью RailGun. В промежуточном кошельке было еще 550 ETH.

Роль RailGun и ThorChain

RailGun и ThorChain служат разным целям в экосистеме криптовалют. RailGun предназначен для обеспечения безопасного и анонимного хранения токенов и денежных средств, предназначенных для использования в децентрализованных финансовых услугах, таких как кредитование и заимствование. Из-за конфиденциальности транзакций получатели этих средств никогда не смогут узнать об их конечном использовании.

С другой стороны, ThorChain действует как промежуточная платформа, которая облегчает перемещение токенов между различными блокчейнами. В этом случае ThorChain использовался для передачи активов.

Хотя недавние переводы заслуживают внимания, важно признать, что значительная сумма ETH, примерно 12 500 ETH или 21,1 миллиона долларов, остается в кошельке первоначального хакера.

Тайна личности хакера FTX

Одна из давних загадок, окружающих сагу о FTX, — это личность хакера, ответственного за массовую кражу. На сегодняшний день хакер остается неуловимым, избегая установления личности правоохранительными органами. Более того, время передачи активов совпадает с предстоящим судом над Сэмом Бэнкман-Фридом в США.

Федеральные прокуроры выдвинули многочисленные обвинения, в том числе в мошенничестве и заговоре с целью совершения мошенничества, против Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора FTX. Бэнкман-Фрид категорически отверг все выдвинутые против него обвинения. Хотя некоторые руководители его криптоимперии, в том числе Alameda Research, признали себя виновными по различным обвинениям, их показания могут быть использованы против их бывшего работодателя во время суда.

По мере приближения судебного разбирательства криптовалютное сообщество с нетерпением ожидает дальнейшего развития событий, включая потенциальные разоблачения личности хакера, стоящего за атакой на FTX.