💬 «Заинтересованное лицо» забрало 3 миллиона долларов со счета заключенного в Binance через несколько дней после ареста

«Заинтересованное лицо» забрало 3 миллиона долларов со счета заключенного в Binance через несколько дней после ареста

Согласно протоколам суда, со счета Binance, принадлежавшего главному подозреваемому в операции по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре на сумму 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,7 миллиарда долларов), как сообщается, были украдены миллионы долларов, пока этот человек находился под стражей в полиции.

Записи показывают, что «заинтересованное лицо» сняло 3,8 миллиона сингапурских долларов (2,8 миллиона долларов) со счета гражданина Турции Ван Шуйминга через два дня после его ареста. Ванг был задержан в августе после серии рейдов, в результате которых были конфискованы активы на сумму более 2,4 миллиарда сингапурских долларов.

Активы, связанные с Вангом, на сумму примерно 200 миллионов сингапурских долларов (146 миллионов долларов), включая денежные средства, имущество и транспортные средства, были конфискованы, а в общей сложности у подозреваемых было изъято криптовалюта на сумму более 52 миллионов сингапурских долларов (38 миллионов долларов).

Сообщается, что Департамент по коммерческим вопросам (CAD) полиции Сингапура не знал о выводе средств с Binance, пока об этом не сообщили «иностранные власти».

Фотографии рейда в Сингапуре, в результате которого были конфискованы криптовалюты и другие активы на сумму 735 миллионов долларов.

В CAD также заявили: «Собранная информация позволяет предположить, что перемещение активов осуществлялось заинтересованным лицом после ареста обвиняемого». Полиция также в настоящее время ищет беглого брата Ванга и еще двух человек, причастных к этой схеме.

42-летнему Вангу было отказано в освобождении под залог, поскольку он утверждал, что его неподвижные родители нуждались в его помощи. Судья не согласился, отметив, что его родители путешествовали на частном самолете в марте прошлого года.

Суд также отметил, что Ванг владеет зарубежными активами на сумму 49 миллионов сингапурских долларов (35,5 миллиона долларов), которые позволят ему легко бежать из страны. Он также выразил обеспокоенность тем, что ему могут помочь трое беглых подозреваемых.

Ему предъявлено четыре обвинения в хранении преступных доходов, полученных в результате отмывания денег, и одно обвинение в подделке документов.