💬 Клиенты FTX и инвесторы дадут показания против Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает Министерство юстиции

Клиенты FTX и инвесторы дадут показания против Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает Министерство юстиции

Федеральные прокуроры хотят вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX на предстоящий судебный процесс против бывшего руководителя криптовалюты Сэма Бэнкмана-Фрида, подтвердило Министерство юстиции в двух субботних документах.

Клиенты и инвесторы, владевшие акциями FTX, могут рассказать о своих ожиданиях относительно того, как FTX будет хранить их средства, в то время как сотрудничающие свидетели могут рассказать о «своем взаимодействии с ответчиком и своем понимании цели определенных заявлений и действий ответчика». Об этом говорится в письме, подписанном помощником прокурора США Тейном Реном.

«В каждом из этих дел ожидаемые показания о том, как свидетели понимали свои отношения с ответчиком и его компаниями, а также их интерпретация заявлений, сделанных ответчиком и его агентами, имеют непосредственное отношение к вопросам, являющимся предметом спора в суде, и доказывает, насколько разумные люди интерпретировали и поняли заявления ответчика относительно обращения FTX с активами клиентов и других вопросов», — говорится в письме.

Министерство юстиции намерено позвонить розничным клиентам, которые «перевели активы на десятки тысяч долларов», и институциональным клиентам, которые перевели «активы на десятки миллионов долларов» на FTX, ожидая, что биржа будет хранить эти средства, говорится в письме. сказал.

В письме не назван ни один из потенциальных свидетелей и не указано, скольких Министерство юстиции намерено вызвать. Во втором письме говорится, что свидетели-клиенты, скорее всего, будут давать показания менее 30 минут каждый, «и будут включать минимальные доказательства, если вообще будут». Министерство юстиции назвало бывшего технического директора FTX Гэри Ванга, бывшего руководителя технического отдела FTX Нишада Сингха и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в качестве трех сотрудничающих свидетелей, которые все признали себя виновными по обвинениям, связанным с биржей, и будут давать показания. Другой бывший руководитель FTX, Райан Саламе, признал себя виновным по предъявленным обвинениям, но несколько недель назад не согласился давать показания. Министерство юстиции также планирует вызвать как минимум еще двух свидетелей для дачи показаний в рамках предоставления иммунитета, но пока не назвало их публично.

Украинский заказчик

Один из свидетелей клиента, которого Министерство юстиции определило как «Клиент FTX-1», живет в Украине и не может легко поехать в США как по юридическим, так и по логистическим причинам, говорится во втором письме. Из-за войны в Украине заказчику необходимо разрешение правительства на выезд из страны. Если это разрешение будет предоставлено, доставка клиента в США «займет как минимум примерно три дня» (и еще три дня назад) и потребует нескольких видов поездок.

Министерство юстиции просит судью утвердить показания посредством видеоконференции под наблюдением представителя правительства США, возможно, в посольстве, вместо того, чтобы требовать личных показаний. Защита не согласна с этим ходатайством, сообщило Министерство юстиции.

«Однако для получения показаний продолжительностью менее 30 минут от зарубежных свидетелей-клиентов FTX требуется, по крайней мере, в некоторых странах, координация действий с местными властями, организация многодневных маршрутов поездок с учетом различных изменений во времени и задержек в пути, а также значительные расходы. Несмотря на эти препятствия, правительство находится в процессе организации поездки некоторых зарубежных клиентов FTX в Нью-Йорк для дачи показаний", - говорится в письме.

Inner City Press первой сообщила о письме об украинском свидетеле.

Суд над Бэнкман-Фридом начнется на следующей неделе, а voir dire – процесс выбора присяжных – начнется 3 октября. Вступительные заявления могут начаться уже 4 октября.