💬 Правоохранительные органы Венгрии конфисковали криптовалюту на 1 миллион долларов от 2023-09-20

Правоохранительные органы Венгрии конфисковали криптовалюту на 1 миллион долларов

Правоохранительные органы Венгрии внесли значительный вклад в борьбу с незаконным использованием криптовалюты для уклонения от уплаты налогов.

Согласно сообщениям местных новостных агентств и государственного новостного агентства Венгрии, Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) конфисковало криптовалюту на сумму 1 миллион долларов у группы, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на ошеломляющие три миллиарда венгерских форинтов (HUF). Криминальное управление НАВ на западе страны за один день провело рейды в 28 местах, арестовав троих членов преступной группировки.

Нацеленность на торговцев бытовой электроникой

Изъятые цифровые активы были переведены на специализированный криптовалютный кошелек, созданный NAV для этой операции. Следователи следили за преступной группировкой в ​​течение длительного периода, используя неизвестные методы наблюдения.

Группу обвиняют в торговле бытовой электроникой: от смартфонов и планшетов до солнечных панелей.

Они якобы приобрели эти электронные устройства без уплаты налогов в Европейском Союзе, а затем продали их через ряд подставных компаний, чтобы уклониться от уплаты НДС, что дало им конкурентное преимущество перед законными оптовиками и реселлерами. Двое членов были недавно арестованы за мошенничество с бюджетом, а третий был задержан по возвращении из Туниса.

Другие события, связанные с криптовалютой, в Венгрии

Этот недавний арест — не первый случай криптопреступлений в общественной жизни Венгрии. Как сообщает U.Today, Томас Борка-Саксон, муниципальный представитель Демократической коалиции в Будапеште, был вынужден уйти в отставку после того, как его поймали на использовании государственного электричества для майнинга биткойнов. Инцидент, приведший к конфискации горнодобывающего оборудования, вызвал возмущение общественности и бросил тень на репутацию партии. В более широком смысле, Дьёрдь Матолчи, глава центрального банка Венгрии, выразил поддержку общеевропейскому запрету на майнинг и торговлю криптовалютой, сославшись на потенциальную возможность незаконной деятельности и финансовых пирамид. Тем временем Венгрия также изучает возможность введения цифровой валюты центрального банка (CBDC), хотя и без какой-либо срочности.