💬 Власти Таиланда задержали 5 человек за мошенничество с криптовалютой на сумму 76 миллионов долларов: отчет от 2023-09-17

Опубликовано: 2023-09-17
Время чтения:
Власти Таиланда задержали 5 человек за мошенничество с криптовалютой на сумму 76 миллионов долларов: отчет 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Власти Таиланда задержали 5 человек за мошенничество с криптовалютой на сумму 76 миллионов долларов: отчет

Четверо граждан Китая и один гражданин Лаоса были арестованы Таиландским бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в связи с мошеннической криптоинвестиционной платформой, которая выманила у местных инвесторов более 2,7 миллиардов бат (на сумму около 76 миллионов долларов США).

Согласно отчету Bangkok Post, эти лица обманули 3280 жителей после использования мошеннической схемы, маскирующейся под BCH Global Ltd., фальшивую инвестиционную платформу биткойнов. Теперь им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения транснациональных преступлений, участии в публичном мошенничестве и участии в деятельности по отмыванию денег.

  • Расследование было инициировано Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) совместно с Управлением национальной безопасности и различными международными правоохранительными органами после сообщений пострадавших инвесторов, которые раскрыли свои убытки, понесенные через bchgloballtd.com в конце 2022 года.
  • Сообщается, что жертв обманом заставили инвестировать в золото и стейблкоин USDT.
  • Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и по состоянию на 4 сентября Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало активы на сумму 585 миллионов бат.
  • В заявлении для местного средства массовой информации Киссана Фатаначароен, представитель CCIB, подтвердила приверженность организации поддержанию связи с жертвами относительно их законных прав.
  • При этом пострадавшие имеют возможность подать жалобу через горячую линию или официальный сайт CCIB.
  • В прошлом месяце министр цифровой экономики и общества Таиланда (MDES) намекнул на предложение закрыть Meta (ранее известную как Facebook) для борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе связанными с криптоактивами.
  • MDES заявила, что более 200 000 человек были обмануты рекламой на платформе социальных сетей, а мошенничество с инвестициями в криптовалюту и торговыми операциями было популярной тактикой, используемой для заманивания ничего не подозревающих пользователей.

    • Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

    🚀 📲