💬 Технологического предпринимателя обвиняют в крупном крипто-мошенничестве, краже и отмывании денег на сумму 290 000 000 долларов: отчет

Технологического предпринимателя обвиняют в крупном крипто-мошенничестве, краже и отмывании денег на сумму 290 000 000 долларов: отчет

Серийного технологического предпринимателя обвиняют в множестве потенциальных преступлений на сумму почти 300 миллионов долларов.

Согласно новому отчету Bloomberg, израильская полиция обвиняет Моше Хогега и его партнеров в мошенничестве с инвесторами на 290 миллионов долларов, когда они собирали капитал для криптопроектов в 2017 и 2018 годах.

Национальная полиция Израиля заявляет, что Хогегу следует предъявить обвинения в «мошенничестве, краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях». Рекомендации полиции прокурорам включают также проверку доказательств других преступлений.

Полиция утверждает, что Хогег и его коллеги взяли миллионы долларов у израильских и иностранных инвесторов, собранных в период с 2017 по 2018 год для четырех криптовалютных стартапов, в личных целях. В рамках расследования полиция опросила 180 свидетелей, собрала 900 улик и конфисковала средства и активы.

Об этом сообщил представитель обвиняемого.

«Мы приветствуем завершение расследования и передачу дела в Генеральную прокуратуру. Мы убеждены, что после рассмотрения дела Государственной прокуратурой станет ясно, что дела обстоят совершенно иначе, чем в различных публикациях, опубликованных на протяжении многих лет и причинивших большую несправедливость по отношению к Моше Хогегу».

Моше Хогег — израильский бизнесмен и предприниматель. Он является основателем нескольких технологических компаний, в том числе Sirin Labs, блокчейн-компании, которая разрабатывает смартфоны и другие устройства для рынка криптовалют.

Хогег и еще семь человек были задержаны в 2021 году, а затем освобождены под домашний арест.