💬 Регуляторный ландшафт в Азии побуждает биржи усиливать меры KYC от 2023-08-21

Регуляторный ландшафт в Азии побуждает биржи усиливать меры KYC

Несколько бирж, популярных в Азии, обновили свои условия обслуживания, ужесточив протоколы «знай своего клиента» в преддверии предстоящих нормативных изменений в регионе.

Сингапурская компания Bitget заявила в воскресенье, что обновляет свои меры KYC, чтобы соответствовать требованиям, включая недавно обновленные правила города-государства для банков.

Директивы Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) — как центрального банка, так и регулирующего органа — рекомендуют финансовым учреждениям внедрить соответствующие процедуры управления рисками.

Это произошло из-за того, что MAS закрыла поставщиков услуг цифровых платежных токенов (DPT) от «содействия кредитованию и размещению токенов DPT их розничными клиентами», ранее сообщала Blockworks.

Таким образом, Bitget, наряду с KuCoin и OKX, которые считаются одними из наиболее популярных платформ для азиатских криптотрейдеров, советует пользователям обновить свою проверку KYC до следующего месяца.

«Начиная с 1 октября пользователи, не прошедшие проверку KYC уровня 1, смогут только снимать, отменять заказы, выкупать подписки и закрывать позиции, им запрещено создавать новые торговые заказы», ​​— говорится в сообщении биржи.

KuCoin и OKX, штаб-квартиры которых расположены на Сейшельских островах после подавления Китаем цифровых активов в 2017 году, также недавно обновили свою политику KYC. Согласно данным Coingecko, в настоящее время Bitget занимает 16-е место среди бирж по объему торгов за 24 часа. OKX и KuCoin занимают 7-е и 22-е места соответственно.

Хотя KuCoin внедрила KYC на своей платформе еще в 2018 году, биржа заявила, что усилила свои процедуры проверки личности — пользователям необходимо загружать документы и проходить проверку лица. Ожидается, что изменения вступят в силу в конце этого месяца.

OKX, которая также обновила свои условия на прошлой неделе, заявила, что пользователям необходимо будет отправить селфи с использованием государственного удостоверения личности, которое будет храниться на бирже, чтобы пользоваться всеми ее услугами.

Хотя Сингапур представляет собой самую четкую юрисдикцию, на которую обращают внимание поставщики услуг цифровых активов, он не единственный.

Ранее в этом году Япония стремилась ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег, призванные лучше отслеживать криптовалютные транзакции, отвечая на звонки из других стран.

Кроме того, начиная со следующего года Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи потребует от компаний включать в свои финансовые отчеты сведения о своих криптовалютных активах, ожидаемой стоимости и соответствующих бизнес-моделях, чтобы привести учет криптовалюты в соответствие с обычной финансовой отчетностью.

Все меры указывают на ужесточение нормативно-правовой базы в регионе, при этом поставщики криптоуслуг придерживаются или, по-видимому, готовятся к изменениям, которые долгое время упускались из виду финансовыми чиновниками.