💬 Эксклюзив: Израильский суд признал транзакцию на Binance доказательством по делу о мошенничестве от 2023-08-21

Эксклюзив: Израильский суд признал транзакцию на Binance доказательством по делу о мошенничестве

Израильский суд принял транзакции на криптобирже Binance в качестве доказательства в рамках временной процедуры, создав прецедент в отрасли. Постановление суда также определило, что открытие счета под вымышленным именем на криптобирже будет считаться мошенническим преступлением.

В постановлении в отношении Дарьи Верлин и Александра Верлина магистратский суд Хайфы принял данные о транзакциях с криптовалютной биржи для вынесения временного постановления. Оба подсудимых обвиняются в нарушении израильских законов об отмывании денег. Александр Верлин также обвиняется в налоговом мошенничестве.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомились Finance Magnates, главный ответчик Александр Верлин, который уже имел учетную запись Binance с 2018 года, предположительно нарушил условия Binance, а также израильский закон, открыв учетные записи криптобиржи сначала на имя своей жены, которой также грозит обвинения, 1 июня 2109 года, а затем на имя друга 26 сентября 2019 года. Жена фигурировала в жалобе в качестве ответчика, так как счет на ее имя был открыт по ее усмотрению. Ответчик осуществлял торговую деятельность на всех счетах до 26 июля 2021 года.

В судебном документе подчеркивается, что целью открытия дополнительных счетов было сокращение финансовой деятельности на имя основного обвиняемого, а также воспрепятствование установлению его хозяйственной деятельности. Ответчики внесли около 390 миллионов шекелей (более 103 миллионов долларов) на все счета, а также сняли средства со счетов.

Власти уже арестовали активы ответчиков, в том числе наличные деньги, криптовалюты, золотые монеты и мобильные телефоны.

Ответчики обратились в суд, оспаривая представленные доказательства, которые представляли собой записи транзакций на Binance. Однако израильский суд вынес решение в пользу прокуратуры, добавив, что арестованные активы должны быть переданы в фонд конфискации.

Проблемы Бинанс

Хотя принятие деталей транзакции от Binance, как свидетельствует израильский суд, может придать бирже легитимность, она сталкивается с серьезной реакцией регулирующих органов во всем мире. Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао столкнулись с двумя гражданскими исками в США, возбужденными регулирующими органами за серьезные нарушения.

Binance, крупнейшая криптобиржа в мире по объему торгов, также отменила регистрацию своих предприятий на Кипре и в Великобритании и закрыла предприятия в Нидерландах. Биржа также сталкивается с проблемами во Франции и Австралии.

Тем временем Binance продолжила расширение и запустила сервисы в Японии. Он также получил лицензию на криптобиржу в Сальвадоре, став первой страной с таким статусом-кво, которая принимает биткойн в качестве законного платежного средства.

ThinkMarkets добавляет тайваньский индекс; Bitget требует KYC; читать сегодняшние новостные самородки.