💬 Еще один гражданин Китая арестован за мошенничество с криптовалютой на 100 миллионов долларов в Австралии

Еще один гражданин Китая арестован за мошенничество с криптовалютой на 100 миллионов долларов в Австралии

Шестой гражданин Китая был арестован в Сиднее после его предполагаемой роли в мошенничестве с криптовалютой в Австралии, которое позволило получить более 100 миллионов долларов от американских жертв посредством манипуляций с криптовалютой и валютными биржами.

Утверждается, что 34-летний гражданин Китая, проживающий в Сиднее, использовал как банковские, так и крипто-счета для облегчения внесения наличных в попытке отмыть средства от крипто-мошенничества.

Секретная служба США сообщила Федеральной полиции Австралии (AFP) о крипто-мошенничестве и его связях с Австралией в августе 2022 года. Вскоре после этого австралийское управление по борьбе с киберпреступностью обнаружило, что преступный синдикат полагался преимущественно на китайских студентов, живущих в Австралии, для поддержки мошенничества. .

Сама афера включала использование «сложного сочетания» сайтов знакомств, сайтов по трудоустройству и платформ обмена сообщениями, чтобы заманить жертв вкладывать средства в мошеннические и законные сайты для торговли криптовалютой и форекс. Жертвам показывали ложноположительную прибыль от инвестиций, убаюкивая любого, кто попался на аферу, ложным ощущением успеха и побуждая их вкладывать больше денег.

Агентство AFP арестовало и предъявило обвинение шестому гражданину Китая, проживающему в Сиднее, в рамках расследования организованного преступного синдиката, причастного к мошенничеству с инвестициями в киберпространстве, которое привело к убыткам на сумму более 100 миллионов долларов США по всему миру. https://t.co/15qKAUffkT — AFP (@AusFedPolice) 17 августа 2023 г.

Агентство AFP арестовало и предъявило обвинение шестому гражданину Китая, проживающему в Сиднее, в рамках расследования организованного преступного синдиката, причастного к мошенничеству с инвестициями в киберпространстве, которое привело к убыткам на сумму более 100 миллионов долларов США по всему миру. https://t.co/15qKAUffkT

Утверждается, что недавно арестованный использовал данные граждан Самоа, использующих временные рабочие визы, для создания банковских счетов, предназначенных для отмывания этих средств в офшорах. Он якобы заплатил рабочим небольшую плату за доступ к этим счетам, в то время как его жертвы не знали о предполагаемой преступной деятельности.

Он был арестован после того, как система видеонаблюдения поймала его на внесении наличных на скомпрометированные счета и «получении средств с двух скомпрометированных счетов». Позже в его доме был проведен обыск, и полиция изъяла электронные устройства и три большие коробки табачных изделий.

Крупнейшая афера с криптовалютой в Миннесоте: мужчина потерял 9 миллионов долларов из-за соблазнительницы из LinkedIn

Подробнее: Мошенник из ОАЭ получил 8 лет тюрьмы в США после конфискации 151 биткойна

Его обвинения включают в себя получение преступных доходов на сумму 100 000 долларов и более, использование вымышленного имени для незаконных услуг и неуплату акцизного налога на табак.

«Число людей, ставших жертвами такого рода кибермошенничества, продолжает ежедневно расти», — сказал старший детектив Тим Стейнтон.

«Я призываю всех представителей общественности проявлять высокую степень осторожности при обращении или привлечении неизвестных лиц в Интернете… в отношении инвестиционных возможностей или любых других возможностей. Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть».

Арестованный 34-летний мужчина предстанет перед судом 7 сентября.