💬 Сингапур раскрыл предполагаемое дело об отмывании денег на сумму 735 миллионов долларов, связанное с криптовалютой

Сингапур раскрыл предполагаемое дело об отмывании денег на сумму 735 миллионов долларов, связанное с криптовалютой

Полиция Сингапура во вторник арестовала 10 иностранных граждан по подозрению в отмывании денег и конфисковала активы на сумму около 1 миллиарда сингапурских долларов (735 миллионов долларов), включая криптовалюты, сообщила полиция.

В заявлении, сделанном в среду, полиция сообщила, что арестовала 10 человек, большинство из которых имели китайские паспорта, по подозрению в причастности к преступлениям, связанным с подделкой документов, отмыванием денег и сопротивлением законному задержанию.

В частности, полиция конфисковала 94 объекта недвижимости и 50 автомобилей общей оценочной стоимостью более 815 миллионов сингапурских долларов. Полиция также завладела 11 документами с информацией о виртуальных активах, заявили власти, не уточняя стоимость криптоактивов.

Полиция также арестовала более 35 связанных банковских счетов с общим балансом не менее 110 миллионов долларов США.

MAS для усиления обнаружения AML

Денежно-кредитное управление Сингапура заявило в среду, что оно работало с властями, чтобы способствовать развитию дела и выявить потенциально испорченные средства и активы в финансовой системе страны.

Хо Херн Шин, заместитель управляющего директора MAS, сказал, что это дело «подчеркнуло, что Сингапур как глобальный финансовый центр остается уязвимым для транснациональных рисков (отмывание денег и финансирование терроризма)» и что регулирующему органу необходимо продолжать работу с финансовыми учреждениями. чтобы «укрепить нашу защиту от этих рисков».

Сингапур стал одним из самых важных центров криптовалютной индустрии в Азии. Буквально во вторник страна доработала новые правила, регулирующие стейблкоины.

На прошлой неделе MAS объявила о выделении до 150 миллионов сингапурских долларов в течение трех лет в рамках программы финансовых технологий и инноваций, которая включает в себя поддержку технологии Web 3.0.