💬 На бывшую юридическую фирму FTX подали в суд, утверждая, что она создала «теневые организации» от 2023-08-09

На бывшую юридическую фирму FTX подали в суд, утверждая, что она создала «теневые организации»

Бывшему главному юрисконсульту FTX Fenwick & West LLP был предъявлен коллективный иск, в котором утверждалось, что он способствовал предполагаемому многомиллиардному мошенничеству криптовалютной биржи.

В иске от 7 августа, поданном группой клиентов FTX в Окружной суд Калифорнии, утверждается, что юридическая фирма создала несколько «теневых организаций», позволяющих соучредителю FTX Сэму Бэнкман-Фриду и другим руководителям применять «творческие, но незаконные стратегии» для увековечивания мошенничества. .

В иске утверждается, что Fenwick & West предоставила FTX услуги, которые «выходили далеко за рамки тех, которые юридическая фирма должна и обычно оказывает», например, структурирование приобретений FTX US способами, позволяющими избежать проверки со стороны регулирующих органов, и предоставлением персонала для реализации стратегий, предложенных юридической фирмой.

«Теневые организации» были названы North Dimension и North Wireless Dimension, которые, как утверждалось в иске, занимались незаконным присвоением средств клиентов FTX.

Истцы заявили, что Fenwick & West помогала и содействовала предполагаемому мошенничеству FTX, решив не вмешиваться в серию искажений, предположительно сделанных FTX своим клиентам.

В групповом иске говорилось о подразумеваемом соглашении между FTX US, другими аффилированными лицами FTX и Fenwick & West о введении клиентов в заблуждение — что-то, что понравилось юридической фирме, поскольку она «получила финансовую выгоду» от предполагаемых неправомерных действий FTX, добавил он.

Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, бывший соучредитель FTX Гэри Ван и бывший технический руководитель FTX Нишад Сингх были четырьмя так называемыми инсайдерами FTX, перечисленными истцами.

Fenwick & West была названа в аналогичном иске в феврале, в котором также утверждалось, что она помогала Bankman-Fried и FTX в создании своего бизнеса.

В февральском групповом иске, который также был направлен против инвестора FTX и венчурной компании Sequoia Capital, утверждалось, что услуги, предоставляемые Fenwick & West, сыграли ключевую роль в мошенничестве Bankman-Fried.

Согласно сообщению Reuters от 21 июня, юридическая фирма недавно наняла фирму Gibson Dunn для оказания помощи в юридических вопросах, связанных с ее предполагаемой ролью в FTX.

Связанный: прокуратура все еще рассмотрит предполагаемую схему финансирования избирательной кампании Сэма Бэнкмана-Фрида в суде

FTX потерпела крах и объявила о банкротстве в ноябре 2022 года, когда не смогла обработать большой объем снятия средств клиентами.

Банкмен Фрид остается под домашним арестом, и ему предъявлено 12 обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор и отмывание денег. В октябре и марте над ним состоятся два уголовных процесса.

Прокуратура заявила 8 августа, что они планируют повторно добавить обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании, которое ранее было снято из-за потенциального нарушения договорных обязательств с Багамскими островами.

Коинтелеграф связался с Fenwick & West для комментариев, но не сразу получил ответ.

Журнал: Риск депозита: что на самом деле криптобиржи делают с вашими деньгами?