💬 В Китае задержаны топ-менеджеры некоторых офшорных бирж

В Китае задержаны топ-менеджеры некоторых офшорных бирж
Согласно эксклюзивному отчету криптожурналиста WuBlockchain, китайская полиция недавно задержала и провела расследование в отношении нескольких топ-менеджеров оффшорных криптовалютных бирж, таких как CTO, CHO, якобы за предоставление услуг по выплате средств и расчетам для игровых сайтов.
Журналист пока не поделился названиями рассматриваемых бирж.
Согласно новостям, средства от онлайн-гемблинга, прямо или косвенно переведенные на оффшорные биржи, в прошлом году превысили 7,6 млрд долларов США. Среди них малые и средние биржи имели более высокий процент хедж-фондов, чем крупные биржи, возможно, из-за различий в возможностях управления рисками между платформами.
Эти биржи в основном создаются гражданами Китая, проживающими в Дубае или Сингапуре, но большинство их сотрудников базируется в Китае.
Эта работа является частью продолжающихся усилий Китая по пресечению незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, такой как отмывание денег, мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Хотя Китай запретил внутренние биржи криптовалют и первичные предложения монет (ICO) с 2017 года, некоторые оффшорные платформы продолжали работать и обслуживать китайских клиентов.
Эксклюзив: недавно большое количество руководителей высшего звена оффшорных криптовалютных бирж, таких как CTO CHO, были задержаны и расследованы китайской полицией по подозрению в предоставлении услуг по выплате средств и расчетам для игорных сайтов. — Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 5 августа 2023 г.
Эксклюзив: недавно большое количество руководителей высшего звена оффшорных криптовалютных бирж, таких как CTO CHO, были задержаны и расследованы китайской полицией по подозрению в предоставлении услуг по выплате средств и расчетам для игорных сайтов.
— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 5 августа 2023 г.
*Не инвестиционный совет.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
Bitcoin Miner Cleanspark достигает 50 EH/S Hashrate Milestone
2025-07-08 просмотры: 359 -
Криптовалюта и NFT
Algorand добавляет технологию блокчейна в код Pay
2025-07-08 просмотры: 255 -
Криптовалюта и NFT
Microsoft-поддерживаемые пространство и время растет в качестве дебютов Greyscale SXT Crypto Fund
2025-07-08 просмотры: 356 -
Криптовалюта и NFT
Круг падает на 15%, безумие акций охлаждается, как BIS предупреждает о рисках для стаблей
2025-07-08 просмотры: 284 -
Криптовалюта и NFT
Стратегический рост Vinanz: британская крипто -майнинговая фирма достигает значительного накопления биткойнов
2025-07-08 просмотры: 412 -
Криптовалюта и NFT
Биткойн -ракеты 4720% в ликвидационном дисбалансе, так как быки берут на себя ответственность
2025-07-08 просмотры: 342 -
Криптовалюта и NFT
Питер Шифф только что раздавил Биткойн на все время
2025-07-08 просмотры: 322 -
Криптовалюта и NFT
Почему все сегодня снова смотрят Chainlink?
2025-07-08 просмотры: 179 -
Криптовалюта и NFT
Lumia интегрирует модульную инфраструктуру поперечной цепь посредством CASE Collaboration
2025-07-08 просмотры: 392