💬 В Китае задержаны топ-менеджеры некоторых офшорных бирж от 2023-08-05

В Китае задержаны топ-менеджеры некоторых офшорных бирж

Согласно эксклюзивному отчету криптожурналиста WuBlockchain, китайская полиция недавно задержала и провела расследование в отношении нескольких топ-менеджеров оффшорных криптовалютных бирж, таких как CTO, CHO, якобы за предоставление услуг по выплате средств и расчетам для игровых сайтов.

Журналист пока не поделился названиями рассматриваемых бирж.

Согласно новостям, средства от онлайн-гемблинга, прямо или косвенно переведенные на оффшорные биржи, в прошлом году превысили 7,6 млрд долларов США. Среди них малые и средние биржи имели более высокий процент хедж-фондов, чем крупные биржи, возможно, из-за различий в возможностях управления рисками между платформами.

Эти биржи в основном создаются гражданами Китая, проживающими в Дубае или Сингапуре, но большинство их сотрудников базируется в Китае.

Эта работа является частью продолжающихся усилий Китая по пресечению незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, такой как отмывание денег, мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Хотя Китай запретил внутренние биржи криптовалют и первичные предложения монет (ICO) с 2017 года, некоторые оффшорные платформы продолжали работать и обслуживать китайских клиентов.

Эксклюзив: недавно большое количество руководителей высшего звена оффшорных криптовалютных бирж, таких как CTO CHO, были задержаны и расследованы китайской полицией по подозрению в предоставлении услуг по выплате средств и расчетам для игорных сайтов. — Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 5 августа 2023 г.

Эксклюзив: недавно большое количество руководителей высшего звена оффшорных криптовалютных бирж, таких как CTO CHO, были задержаны и расследованы китайской полицией по подозрению в предоставлении услуг по выплате средств и расчетам для игорных сайтов.

— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 5 августа 2023 г.

*Не инвестиционный совет.