💬 Binance ежемесячно совершала транзакции на сумму 90 миллиардов долларов на запрещенном рынке Китая — WSJ от 2023-08-02

Binance ежемесячно совершала транзакции на сумму 90 миллиардов долларов на запрещенном рынке Китая — WSJ

2 августа (Рейтер) — Пользователи Binance за один месяц продали активы, связанные с криптовалютой, на сумму 90 миллиардов долларов в Китае, где торговля криптовалютой запрещена с 2021 года, сообщила во вторник Wall Street Journal со ссылкой на внутренние данные, а также нынешних и бывших сотрудников биржи.

По данным WSJ, эти транзакции сделали Китай крупнейшим рынком Binance, на долю которого пришлось 20% мирового объема, за исключением сделок, совершенных группой очень крупных трейдеров. Газета не уточнила месяц, в течение которого были совершены сделки.

Истоки Binance лежат в Китае, хотя крупнейшая в мире криптовалютная биржа вышла из материкового Китая в 2017 году во время регулятивных мер. Он не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии к сообщению журнала.

«Веб-сайт Binance.com заблокирован в Китае и недоступен для китайских пользователей», — заявил WSJ представитель компании.

Биржа также находилась под пристальным вниманием регулирующих органов США, таких как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

CFTC подала в суд на Binance за использование, по ее словам, «незаконной» биржи и «фиктивной» программы соответствия, в то время как SEC подала в суд на Binance и генерального директора Чанпэна Чжао, заявив, что Binance искусственно завышал объемы своих торгов, отвлекал средства клиентов, не смог ограничить клиентов из США. со своей платформы и ввела инвесторов в заблуждение относительно средств контроля за рынком.

Агентство Reuters сообщило, что биржа также находится под следствием Министерства юстиции США в связи с возможным отмыванием денег и нарушением санкций.