💬 Разгон Кимчи Премиум в Южной Корее: незаконная прибыль в размере 305 миллионов долларов, 49 в суде от 2023-07-25

Разгон Кимчи Премиум в Южной Корее: незаконная прибыль в размере 305 миллионов долларов, 49 в суде

Репрессии, начавшиеся в августе 2022 года, стали совместными усилиями прокуратуры, таможни и Службы финансового надзора. Их основной целью были спекулянты, которые воспользовались феноменом Kimchi Premium, когда цена на внутреннем рынке виртуальных активов превзошла цену на зарубежных рынках. Эта тенденция возникла на фоне всплеска внутренних инвестиций в виртуальные активы.

Прокуратура раскрыла изощренную схему спекулянтов. Они якобы отправляли иностранные виртуальные активы отечественным бумажным компаниям для продажи, впоследствии переводя 13 триллионов вон (примерно 10 миллионов долларов) фальшивых доходов от торговли за границу. Этот маневр позволил им извлечь выгоду из Kimchi Premium и получить значительную прибыль от сделок. Основываясь на исторической средней премии Кимчи в биткойнах в размере 3-5% за последние два года, этим спекулянтам удалось накопить незаконную прибыль не менее 305 миллионов долларов.

Кроме того, обвинение привлекло к суду семерых сотрудников финансовой фирмы за их участие в содействии этим незаконным оттокам иностранной валюты. Несмотря на то, что им было известно о фальсифицированных данных спекулянтов, сотрудники, как сообщается, продолжали сливать большие суммы иностранной валюты в обмен на наличные деньги и роскошные часы, что позволяло продолжать незаконную деятельность.

Кроме того, две финансовые компании, признанные виновными в неспособности отслеживать и предотвращать незаконный отток иностранной валюты на сумму от десятков миллионов до триллионов вон, также столкнулись с юридическими последствиями в соответствии с пунктом о штрафах.

Обвинение в своем заявлении по этому поводу подчеркнуло свою приверженность принятию строгих мер против спекулятивной торговли виртуальными активами, которая приводит к оттоку национального богатства и вредит честным инвесторам. Привлекая подозреваемых к ответственности и добиваясь справедливости, власти стремятся послать четкий сигнал о том, что такая практика эксплуатации недопустима в стране.

Поскольку Южная Корея продолжает бороться с проблемами, связанными с быстро развивающимся рынком виртуальных активов, правоохранительные органы сохраняют бдительность в обеспечении целостности финансовой системы и защите интересов законных инвесторов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.