💬 Судебный документ «Раззлехан» изобилует бухгалтерскими ошибками от 2023-07-22

Судебный документ «Раззлехан» изобилует бухгалтерскими ошибками

Согласно новому судебному документу, правительственные чиновники США могут ошибаться в подсчете количества криптовалюты, которое они намереваются изъять у печально известной пары предполагаемых преступников, на целых 1 миллион долларов.

В документе, поданном в пятницу, Министерство юстиции подробно описало запланированную сделку о признании вины и конфискацию активов женатых сообщников Хизер Морган и Ильи Лихтенштейн. Пара была арестована в феврале 2022 года и выпущена под залог через шесть лет после взлома криптобиржи Biftinex, в результате которого было украдено 72 миллиона долларов.

С тех пор стоимость активов, предположительно украденных Морганом и Лихтенштейном, выросла до более чем 3 миллиардов долларов. Пара получила известность в средствах массовой информации, когда обвинения были впервые обнародованы, и Морган, в частности, привлекла внимание своей яркой личностью и рэп-альтер-эго, Раззлеханом.

Изъятия, изложенные в документе, будут значительными, на общую сумму в миллиарды долларов в полудюжине блокчейнов.

Тем не менее, анализ блокчейна, проведенный Blockworks, показывает, что из-за упущения средств в перечисленных адресах, недавних переводов между адресами и процентов, полученных от протоколов DeFi, официальные лица США, возможно, недооценили, сколько криптовалюты они могут захватить более чем на 1 миллион долларов только на блокчейне Ethereum.

Один адрес, указанный в документе, относится к примерно 1 997 000 долларов США в долларах США, депонированным в Yearn Finance. Стоимость вкладов теперь составляет 2 053 000 долларов после вычета процентов. Тем не менее, тот же адрес также содержит депозиты в долларах США и CRV на рынке кредитования Aave на сумму дополнительных 717 000 долларов США, которые не упоминаются в другом месте в документе.

Другой адрес содержит 3,6 миллиона долларов США, депонированных в Yearn. Однако в декабре 2022 года с этого адреса были переведены депозитные токены вместе с 6,5 миллионами долларов в aUSDC на второй адрес, содержащий активы на общую сумму 37 миллионов долларов в долларах США, некоторые из которых упоминаются в других местах документа и не учитывают проценты от Aave или Yearn.

Окончательный адрес, относящийся к депозитам Yearn Finance в размере 1,7 миллиона долларов, по-прежнему содержит перечисленные активы и не содержит дополнительных активов, но с момента первоначального депозита он заработал 54 000 долларов.

В документе также упоминаются адреса, «изъятые из кошельков, извлеченных из учетной записи онлайн-хранилища Ответчиков, и внешнего жесткого диска, извлеченного из места жительства Ответчиков», без указания конкретных адресов Ethereum.

Однако анализ блокчейна, проведенный Blockworks, выявил адрес, содержащий соответствующие суммы aUSDC, USDC, USDT, WETH, yvUSDT и других активов. Этот адрес, по-видимому, также служил местом сбора других сумм, особенно нативных ETH, упомянутых в другом месте документа.

В одном особенно загадочном примере документ ссылается на адрес, содержащий часть одного токена Curve CRV. Однако шестнадцатеричная строка 0x относится не к учетной записи Ethereum, а к хэшу транзакции, в которой CRV был передан между кошельками.

Между другими перечисленными адресами блокчейна вполне могут быть дополнительные средства, полученные от форков и раздач, которые также не указаны в документе.

Одна из возможностей заключается в том, что некоторые средства по этим адресам были законно заработаны Лихтенштейном и Морганом — и они вполне могут выйти из разбирательства со значительным состоянием.

Однако более вероятно, что правительственные учреждения, отслеживающие активы, допустили ошибку в своем учете блокчейна и занизили активы, которые они намереваются захватить.