💬 Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты
Расследование было начато после того, как в конце апреля этого года полиция получила наводку, в которой утверждалось, что преступный синдикат использовал дебетовые карты материковых банков для сбора доходов от мошеннической деятельности. Затем синдикат использовал эти дебетовые карты для покупки золота и роскошных часов в Гонконге, которые позже были перепроданы. Деньги, полученные от этих продаж, впоследствии использовались для покупки виртуальной валюты, образуя второй уровень отмывания денег.
Чтобы использовать возможности мгновенного кредитования финансовых учреждений до того, как правоохранительные органы смогут заморозить счета, группа работала преимущественно в будние дни. Это позволило им быстро вести преступную деятельность и воспользоваться функцией немедленного кредитования. По оценкам, группа ежедневно оперирует одним миллионом гонконгских долларов (примерно 129 000 долларов США) незаконных средств, в результате чего общая сумма отмытых средств превышает 100 миллионов юаней.
Успешная ликвидация этой трансграничной группы по отмыванию денег подчеркивает самоотверженность и эффективность совместных усилий правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Разрушая такие преступные сети, власти стремятся защитить целостность финансовых систем и предотвратить незаконную деятельность.
В то время как расследование продолжается, полиция Гонконга и ее коллеги в Гуандуне и Макао сохраняют бдительность в своей приверженности ликвидации преступных синдикатов, занимающихся отмыванием денег, и обеспечению верховенства закона.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
Экономические события в 2025 году: чего ожидать и их потенциальное влияние на криптовалюты
2025-01-14 просмотры: 373 -
Криптовалюта и NFT
Aethir запускает Aethir 2.0: революция в облачных вычислениях на GPU для следующей эпохи
2025-01-14 просмотры: 397 -
Криптовалюта и NFT
Падение цен на Solana усиливается, несмотря на улучшение участия в сети
2025-01-14 просмотры: 275 -
Криптовалюта и NFT
По словам Алекса Крюгера, на фоне меняющихся рыночных условий наступает суперцикл биткоина, но есть одна загвоздка
2025-01-14 просмотры: 243 -
Криптовалюта и NFT
Руководитель исследования CoinMarketCap утверждает, что RWA — это сейчас самый популярный вариант использования криптовалют
2025-01-14 просмотры: 260 -
Криптовалюта и NFT
Три криптовалюты с высоким потенциалом, которые могут резко вырасти до февраля
2025-01-14 просмотры: 401 -
Криптовалюта и NFT
Аналитическая фирма оценивает доминирование биткоина и раскрывает альткоины на Binance, цена которых контролируется китами
2025-01-14 просмотры: 179 -
Криптовалюта и NFT
Fidelity перевела 64 997 Ethereum на сумму $213 млн на Coinbase за 34 часа
2025-01-14 просмотры: 271 -
Криптовалюта и NFT
«Они хотят ваши биткоины»: легенда НБА предупреждает о крипто-медвежьей ловушке
2025-01-14 просмотры: 195