💬 Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Расследование было начато после того, как в конце апреля этого года полиция получила наводку, в которой утверждалось, что преступный синдикат использовал дебетовые карты материковых банков для сбора доходов от мошеннической деятельности. Затем синдикат использовал эти дебетовые карты для покупки золота и роскошных часов в Гонконге, которые позже были перепроданы. Деньги, полученные от этих продаж, впоследствии использовались для покупки виртуальной валюты, образуя второй уровень отмывания денег.

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Чтобы использовать возможности мгновенного кредитования финансовых учреждений до того, как правоохранительные органы смогут заморозить счета, группа работала преимущественно в будние дни. Это позволило им быстро вести преступную деятельность и воспользоваться функцией немедленного кредитования. По оценкам, группа ежедневно оперирует одним миллионом гонконгских долларов (примерно 129 000 долларов США) незаконных средств, в результате чего общая сумма отмытых средств превышает 100 миллионов юаней.

Успешная ликвидация этой трансграничной группы по отмыванию денег подчеркивает самоотверженность и эффективность совместных усилий правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Разрушая такие преступные сети, власти стремятся защитить целостность финансовых систем и предотвратить незаконную деятельность.

В то время как расследование продолжается, полиция Гонконга и ее коллеги в Гуандуне и Макао сохраняют бдительность в своей приверженности ликвидации преступных синдикатов, занимающихся отмыванием денег, и обеспечению верховенства закона.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

🚀