💬 Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты от 2023-07-16

Полиция Гонконга арестовала трансграничную группу по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты

Расследование было начато после того, как в конце апреля этого года полиция получила наводку, в которой утверждалось, что преступный синдикат использовал дебетовые карты материковых банков для сбора доходов от мошеннической деятельности. Затем синдикат использовал эти дебетовые карты для покупки золота и роскошных часов в Гонконге, которые позже были перепроданы. Деньги, полученные от этих продаж, впоследствии использовались для покупки виртуальной валюты, образуя второй уровень отмывания денег.

Чтобы использовать возможности мгновенного кредитования финансовых учреждений до того, как правоохранительные органы смогут заморозить счета, группа работала преимущественно в будние дни. Это позволило им быстро вести преступную деятельность и воспользоваться функцией немедленного кредитования. По оценкам, группа ежедневно оперирует одним миллионом гонконгских долларов (примерно 129 000 долларов США) незаконных средств, в результате чего общая сумма отмытых средств превышает 100 миллионов юаней.

Успешная ликвидация этой трансграничной группы по отмыванию денег подчеркивает самоотверженность и эффективность совместных усилий правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Разрушая такие преступные сети, власти стремятся защитить целостность финансовых систем и предотвратить незаконную деятельность.

В то время как расследование продолжается, полиция Гонконга и ее коллеги в Гуандуне и Макао сохраняют бдительность в своей приверженности ликвидации преступных синдикатов, занимающихся отмыванием денег, и обеспечению верховенства закона.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.