💬 CFTC и FTC подают в суд на Celsius, поскольку Министерство юстиции предъявляет обвинения генеральному директору Машинскому, исполнительному директору от 2023-07-13

CFTC и FTC подают в суд на Celsius, поскольку Министерство юстиции предъявляет обвинения генеральному директору Машинскому, исполнительному директору

CFTC и FTC подали иск против Celsius и бывшего генерального директора Алекса Машинского в четверг, присоединившись к быстро растущей волне федеральных судебных исков, последовательно предпринятых против крипто-кредитора.

Машинскому в четверг также были предъявлены уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции — в четверг Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка распечатал обвинительный акт против генерального директора Celsius и его бывшего главного финансового директора.

Большое жюри предъявило обвинение по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств и манипулирование токенами.

В каждом из гражданских и уголовных дел утверждалось глубоко укоренившееся мошенничество в Celsius, организованное Машинским, посредством предполагаемых сложных балансовых маневров, которые делали клиентов уязвимыми для проблем с выводом средств и системных проблем с кредитным плечом.

Что утверждает Министерство юстиции

Министерство юстиции заявило, что Машинский «организовал схему по обману клиентов Celsius Network» вместе с бывшим директором по доходам Рони Коэн-Павон.

По словам прокуроров, с 2018 по 2022 год Машинский вводил инвесторов в заблуждение относительно «основных аспектов бизнеса Celsius».

Министерство юстиции утверждает, что Машинский ложно назвал обанкротившегося крипто-кредитора современным банком, а также манипулировал ценой своего токена. Цельсий не имел федеральной банковской хартии. SEC подтвердила ряд этих претензий в своем иске против Машинского и Цельсия в четверг.

По данным Министерства юстиции, к середине 2022 года Celsius оказалась в «тяжелом финансовом положении».

Фактически, к тому времени, когда алгоритмическая стабильная монета TerraUSD снизила привязку и вызвала падение крипторынка, Celsius «не выдержал падения цен на криптоактивы». Отказ клиентов и падение цен в CEL оказали серьезное финансовое давление на компанию.

Что утверждает FTC

CFTC заявила, что клиентов обманом заставили вносить криптовалюту на Celsius.

Машинский и Цельсий заверили инвесторов, что кредитор «безопаснее», чем банк или традиционное учреждение, и продолжили заявлять, что депозиты безопасны.

Celsius сделал это, заявив, что он получил прибыль «без риска» для своих клиентов, «предоставив обеспеченные криптозаймы другим биржам», заявила FTC.

В иске FTC также фигурирует Шломи Даниэль Леон, соучредитель Celsius, который, как говорят, работал директором по стратегии кредитора.

Как и SEC, FTC заявила, что Celsius искажает информацию о ее продуктах и ​​услугах.

«Внутри сотрудники Celsius признали, что обещания Celsius только обеспеченных кредитов были ложными, и что г-н Машинский был «лжецом», утверждая, что «мы не занимаемся необеспеченным кредитованием», — заявила FTC.

Что утверждает CFTC

Все четыре иска повторяют аналогичные претензии к обанкротившемуся кредитору и его бывшему генеральному директору, заявляя, что оба обманывали инвесторов и вводили общественность в заблуждение относительно своего финансового положения.

Celsius, согласно иску CFTC, «действовал как незарегистрированный оператор товарного пула Celsius Pool, запрашивая, принимая и получая активы с целью торговли товарными интересами; и Машинский действовал как незарегистрированное связанное лицо этого CPO, призывая представителей общественности делать взносы в пул Celsius».

В иске также утверждается, что Машинский и Цельсий обманывали инвесторов.

«Чтобы получить прибыль, обещанную своим клиентам, Celsius прибегала к все более рискованным инвестиционным стратегиям, включая предоставление миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов и миллионов долларов в нерегулируемых, рискованных соглашениях о децентрализованном финансировании», — говорится в сообщении CFTC.