💬 Биткойн, Эфир падают, Полигон лидирует в проигрыше; Американские акции растут на фоне замедления инфляции

Биткойн, Эфир падают, Полигон лидирует в проигрыше; Американские акции растут на фоне замедления инфляции

Однако это не единственная хорошая новость. По нашим данным, в этом году преступность, связанная с криптовалютой, значительно снизилась. Это долгожданное событие для отрасли, и оно отражено на графике ниже. На графике показан совокупный ежедневный приток законных, рискованных и незаконных услуг в 2023 году по сравнению с предыдущими годами. Отрадно видеть тенденцию к сокращению незаконных услуг и соответствующий рост легальных услуг. Это указывает на то, что индустрия движется в правильном направлении, и будущее криптовалют выглядит радужным.

Упомянутый выше объем транзакций не включает притоки средств в организации, которые подверглись санкциям или в отношении которых действуют специальные меры со стороны таких агентств, как FinCEN. Обратите внимание, что все приведенные цифры являются оценками нижнего предела, и ожидается, что показатель объема незаконных и рискованных транзакций со временем будет увеличиваться по мере выявления новых адресов, связанных с незаконной деятельностью. Важно отметить, что цифры не отражают доходы от преступлений, не связанных с криптовалютой, таких как обычный оборот наркотиков, который использует криптовалюту в качестве способа оплаты.

По состоянию на конец июня мы заметили значительное снижение притока криптовалюты в известные незаконные организации на 65% (за исключением притока в организации, которые подверглись санкциям или в отношении которых применяются особые меры) по сравнению с цифрами за тот же период прошлого года. Точно так же приток в рискованные организации, в основном состоящий из миксеров и бирж с высоким уровнем риска, сократился на 42%. Хотя объемы транзакций действительно уменьшились по всем направлениям, приток легальных услуг сократился только на 28%. Таким образом, можно сделать вывод, что произошел откат рынка, и объем незаконных криптотранзакций снижается гораздо больше, чем законных криптотранзакций. Важно отметить, что эта тенденция, как ожидается, сохранится по мере того, как мы будем выявлять больше таких организаций и принимать против них более строгие меры.

Какие конкретные формы преступлений, связанных с криптовалютой, сокращаются больше всего?

Чтобы лучше понять снижение числа мошенничеств и рост числа программ-вымогателей в 2023 году, давайте подробнее рассмотрим их деятельность. Возможно, мошенничество сократилось из-за повышения осведомленности общественности, что привело к большей осторожности и лучшему распознаванию мошеннических действий. Между тем, рост числа атак программ-вымогателей можно объяснить возрастающей изощренностью методов злоумышленников и развитием тактики, которую они используют для вымогательства денег у жертв. Тем не менее, важно сохранять бдительность и быть в курсе новых тенденций в преступлениях, связанных с криптовалютой, чтобы не стать жертвой таких злонамеренных действий.

Доходы от мошенничества с криптовалютой резко упали, поскольку два крупнейших мошенничества 2023 года внезапно исчезли

В последние годы мошенничество с использованием криптовалюты вызывало серьезную озабоченность, неизменно занимая первое место среди видов киберпреступлений с самым высоким доходом. Тем не менее, похоже, что в 2023 году общий доход, полученный от этих мошенничеств, значительно снизится по сравнению с предыдущими годами. Фактически, к концу июня крипто-мошенники получили на 77% меньше доходов, чем в июне 2022 года, что само по себе привело к снижению доходов по сравнению с предыдущим годом. Это снижение заметно, особенно с учетом растущей тенденции цен на криптоактивы. Как правило, положительные движения цен приводят к более высоким доходам от мошенничества, поскольку увеличение рыночного изобилия и FOMO делают жертв более уязвимыми для схем мошенников. Однако резкий спад мошенничества в 2023 году противоречит этой давней тенденции.

Одним из возможных объяснений этого снижения является растущая осведомленность пользователей криптовалюты о распространенности мошенничества и мерах по его предотвращению. Все больше и больше людей узнают о рисках инвестирования в криптовалюты и предпринимают шаги, чтобы защитить себя от мошенничества. Кроме того, регулирующие органы играют более активную роль в борьбе с мошенничеством и мошенничеством в криптоиндустрии, что может удерживать потенциальных мошенников от работы.

Несмотря на снижение общей выручки, мошенничество с криптовалютой по-прежнему представляет серьезную угрозу для инвесторов и отрасли в целом. Пользователям важно сохранять бдительность и применять передовой опыт, чтобы не стать жертвой этих мошенников. На приведенной ниже диаграмме показан общий ежедневный доход от мошенничества с криптовалютой и доход десяти крупнейших крипто-объектов, определенных Chainalysis как мошенничество.

Здесь мы видим, что снижение доходов категории в значительной степени обусловлено внезапным исчезновением двух крупных мошенников: VidiLook и, в меньшей степени, Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management. Оба мошенничества следуют типичной модели инвестиционного мошенничества, предлагая чрезмерную прибыль от любой криптовалюты, «вложенной» пользователями, но VidiLook делает это с уникальным поворотом, платя пользователям свой собственный токен VDL в обмен на просмотр цифровой рекламы, которую затем утверждает, что пользователи могут делать ставки. за большие награды.

Источник: YouTube

Похоже, что и VidiLook, и Chia Tai были мошенниками при выходе, поскольку они переместили всю криптовалюту из своих основных кошельков и прекратили ввод и вывод средств для пользователей. Мы можем увидеть, как разворачивалась афера VidiLook на выходе, на графике Chainalysis Reactor ниже.

Получив средства от жертв в начале 2023 года, VidiLook отправил более 50 миллионов долларов США в USDT_TRX на личный кошелек в правой части графика в течение марта и апреля 2023 года, причем большая часть была отправлена ​​​​после сообщения VidiLook о мошенничестве с выходом в середине. Апрель.

Мошенничество с выходом VidiLook неудивительно, но удивительно то, что общий доход от мошенничества остается таким низким после его снижения. Обычно мы ожидаем, что новые мошенники заполнят образовавшуюся пустоту. Но, несмотря на низкий общий доход от мошенничества в этом году, VidiLook служит примером того, почему криптовалютные компании, пользователи и правоохранительные органы должны сохранять бдительность — VidiLook выманил у жертв криптовалюту на сумму более 120 миллионов долларов всего за несколько месяцев, подчеркнув ущерб эффективную аферу можно сделать за короткий промежуток времени.

Стоит также отметить, что, хотя доходы от крипто-мошенничества в целом значительно снизились, один тип мошенничества пострадал гораздо меньше, чем другие.

Мошенничество с выдачей себя за другое лицо, когда мошенники выдают себя за сотрудника правоохранительных органов или другого авторитетного лица, чтобы вымогать деньги у жертв, в 2023 году сократилось всего на 23%, по сравнению с 77% для мошенничества в целом. Что еще хуже, количество индивидуальных переводов на адреса мошенничества с выдачей себя за другое фактически увеличилось на 49% по сравнению с прошлым годом, что позволяет предположить, что в 2023 году жертвами мошенничества с выдачей себя за другое стало больше людей, даже если общая потерянная сумма меньше. Эти данные показывают, что даже при снижении общего дохода от мошенничества правоохранительные органы и группы по соблюдению криптографии не могут почивать на лаврах.

Популярность программ-вымогателей связана с возвращением охоты на крупную дичь

Программы-вымогатели — это одна из форм преступлений, связанных с криптовалютой, которая в 2023 году будет расти. Фактически, злоумышленники с программами-вымогателями идут вторым по величине годом за всю историю, вымогав по меньшей мере 449,1 миллиона долларов за июнь.

Если такие темпы сохранятся, злоумышленники-вымогатели вымогут у жертв 898,6 млн долларов в 2023 году, уступая лишь 939,9 млн долларов в 2021 году.

Когда мы опубликовали наш ежегодный отчет о криптопреступлениях в феврале, мы были рады сообщить, что доходы от программ-вымогателей в 2022 году значительно упали по сравнению с 2021 годом. Почему произошло изменение состояния? Во-первых, охота на крупную дичь, то есть нападения злоумышленников с программами-вымогателями на крупные и состоятельные организации, кажется, пришла в норму после затишья в 2022 году. В то же время количество успешных небольших атак также выросло. Обе тенденции видны на диаграмме ниже, которая показывает, как изменилось распределение размеров платежей программ-вымогателей с 2020 года.

В левой части графика мы видим увеличение количества очень мелких платежей программ-вымогателей в 2023 году, в то время как количество очень крупных платежей в правой части также существенно выросло. Распределение размера платежей также расширилось и теперь включает более высокие суммы по сравнению с предыдущими годами. Другими словами, мы наблюдаем рост платежей программ-вымогателей на обоих концах спектра. Ниже приведены несколько штаммов программ-вымогателей, средний и средний размер платежей которых отражает эти крайности.

В верхней части диаграммы мы видим низкоуровневые штаммы Ransomware-as-a-Service (RaaS), такие как Dharma и Phobos, которые обычно используются для атак типа «распыли и молись» против небольших целей и могут быть развернуты относительно неискушенными субъектами. Эти типы атак могут иметь разрушительные последствия для малого бизнеса и частных лиц. В средней части диаграммы мы видим увеличение числа более сложных штаммов программ-вымогателей, для развертывания которых требуется больше технических знаний. Эти типы атак являются более целенаправленными и, как правило, поражают более крупные организации за большие деньги. В нижней части диаграммы мы видим самые большие и сложные штаммы, такие как BlackBasta и Cl0p, которые обычно используются высококвалифицированными актерами. Эти типы атак являются наиболее опасными и могут оказать наибольшее влияние на крупные организации.

Эксперты компании Kivu, занимающейся кибербезопасностью и реагированием на инциденты, воочию наблюдали изменения в шаблонах программ-вымогателей в 2023 году, особенно рост размеров платежей. «Эти заметные сдвиги в цифрах напрямую связаны с растущим числом чрезвычайно высоких первоначальных требований, варьирующихся от десятков и сотен миллионов долларов США», — сказал главный юрисконсульт Kivu и специалист по рискам Эндрю Дж. Дэвис. Эта тенденция особенно касается предприятий и частных лиц, у которых может не быть финансовых ресурсов для оплаты таких непомерных требований.

Хотя ранее мы связывали снижение среднего размера выкупа в 2022 году с улучшением кибербезопасности и методов резервного копирования данных в крупных организациях, а также с усилиями правоохранительных органов, повышением доступности дешифраторов и санкциями против сервисов, предлагающих услуги по обналичиванию средств бандам вымогателей, похоже, что злоумышленники приспосабливаясь к этим изменениям. В 2023 году как малые, так и крупные организации чаще становятся объектами нападений, а размер требований о выкупе увеличивается. Эта тенденция, вероятно, частично связана с тем, что многие организации по-прежнему отказываются платить выкуп. Тем не менее, эта тенденция неуплаты может также побуждать злоумышленников-вымогателей увеличивать размер своих требований о выкупе, возможно, с намерением выжать как можно больше денег из фирм, которые все еще готовы платить выкуп. С этой целью Дэвис также отметил увеличение числа более экстремальных методов вымогательства, таких как преследование сотрудников фирм-жертв, которые еще не заплатили.

Мы также не можем сбрасывать со счетов роль российско-украинской войны в прошлогоднем снижении числа программ-вымогателей, поскольку конфликт, вероятно, вытеснил операторов программ-вымогателей и отвлек их от финансовых кибервторжений. Очевидно, что в 2023 году экосистема программ-вымогателей восстановилась как с точки зрения платежей, так и атак с рекордным количеством инцидентов. Эти данные служат важным напоминанием о том, что программы-вымогатели остаются серьезной угрозой и что предприятиям следует продолжать укреплять свою кибербезопасность и процедуры резервного копирования данных для дополнительной защиты.

2023 год начался хорошо

Согласно данным Chainalysis, в 2023 году наблюдается значительное снижение крипто-преступности, за исключением программ-вымогателей. Это сокращение незаконных притоков означает, что совместные усилия как частного, так и государственного секторов хорошо окупаются. Давление со стороны правоохранительных органов, кажется, эффективно работает в сдерживании преступной деятельности, в то время как криптобизнесы также вносят свой вклад в предотвращение мошенничества и взломов, особенно в отношении протоколов DeFi, которые вызывали серьезную озабоченность в предыдущие годы. Однако необходимость проявлять бдительность по-прежнему очевидна, поскольку программы-вымогатели продолжают представлять постоянную угрозу. Мы продолжим внимательно следить за этими тенденциями и делиться обновлениями по мере их появления. Мы также с нетерпением ждем возможности представить наши результаты на конец года в нашем следующем отчете о криптопреступлениях.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.