💬 Новые меры по конфискации имущества, аресту имущества и замораживанию «необъяснимых» активов приняты Европейским советом от 2023-07-04

Новые меры по конфискации имущества, аресту имущества и замораживанию «необъяснимых» активов приняты Европейским советом

Члены Совета Европейского союза договорились о новых масштабных мерах по замораживанию и конфискации так называемых «неустановленных активов».

Совет одобрил предложение, которое было представлено в конце прошлого года, об изменении своей политики в отношении конфискации имущества, поскольку существующая структура «необходимо обновить».

Как заявил Совет,

«Директива, в частности, направлена ​​на установление минимальных правил по отслеживанию и идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом в рамках производства по уголовным делам, а также на усиление способности компетентных органов лишать преступников доходов от преступной деятельности».

Директива, получившая название «Предложение директивы Европейского парламента и Совета о возвращении и конфискации активов», гласит, что для обеспечения согласованности и ясности в ЕС имущество, которое может быть заморожено или арестовано, должно быть « определяется широко». Он также упоминает криптовалюту по имени.

«Определение должно охватывать все формы собственности, включая криптоактивы».

Директива также разъясняет, что активы могут быть конфискованы просто в том случае, если нет доказательств того, как они были приобретены законным путем, или если владелец актива связан с другими людьми, связанными с преступными организациями.

Согласно новым правилам, владельцы «необъяснимых активов» должны будут доказать, что стоимость их имущества не «существенно несоразмерна» их законным доходам или что незаконный источник имущества отсутствует.

«Определяя, является ли данное имущество полученным в результате преступной деятельности, национальные суды должны принимать во внимание все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, такие как ценность того факта, что имущество существенно несоразмерный законному доходу лица-собственника.

Еще одно обстоятельство, которое можно было бы принять во внимание, — это отсутствие правдоподобного законного источника имущества, поскольку обычно можно объяснить происхождение законно приобретенного имущества. Связь человека с людьми, связанными с преступной организацией, также может иметь значение. Оценка должна производиться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела».

Теперь, когда Совет согласовал директиву, он начнет переговоры с Европейским парламентом, чтобы согласовать окончательный юридический текст.

После того, как директива полностью принята государствами-членами, странам ЕС дается три года на то, чтобы ввести ее в действие.