💬 ICYMI: Что произошло с FTX на этой неделе

ICYMI: Что произошло с FTX на этой неделе

По мере того, как банкротство FTX продолжается, свежая информация о балансе криптобиржи и о поведении руководителей, приведших к ее краху, продолжает просачиваться.

Биржа рухнула в конце прошлого года, период, отмеченный множеством банкротств от Celsius до Three Arrows Capital.

Крах одной из крупнейших в мире бирж становился все хуже и хуже, поскольку тогдашний генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид пытался найти ликвидность, пока SEC и CFTC проводили расследование.

Джон Дж. Рэй III, известный тем, что наблюдал за банкротством Enron, был назначен генеральным директором после того, как FTX подала заявление о банкротстве.

На этой неделе Рэй опубликовал второй отчет о состоянии FTX, и портал претензий может открыться уже 3 июля. Судья отклонил ходатайство Бэнкман-Фрид о снятии обвинений.

Подробнее: Как может выглядеть перезагрузка FTX и возможна ли она вообще?

Также есть сообщения о том, что FTX изучает вопрос о перезапуске. Вот что мы знаем.

Расследование было «чрезвычайно сложным»

Последний отчет выявил 7 миллиардов долларов ранее неучтенных активов в ходе трудного процесса.

«С момента создания биржи FTX.com FTX Group смешивала депозиты клиентов и корпоративные средства и злоупотребляла ими, — написал Рэй и его команда в заявлении от 26 июня.

Несмотря на обнаружение 7 миллиардов долларов, должникам по-прежнему не хватает 1,7 миллиарда долларов из почти 9 миллиардов долларов, необходимых для выплаты клиентам. Неправильное использование и смешивание средств «усложнили» усилия.

FTX создала North Dimension для наблюдения за депозитами клиентов. В документации утверждалось, что к концу декабря 2921 года их общая сумма составила не менее 2 миллиардов долларов, включая примерно 1 миллиард долларов депозитов клиентов.

Руководители FTX сделали более 100 миллионов долларов в виде политических пожертвований, профинансированных за счет «кредитов» от FTX. Рэй обнаружил, что не менее 12,7 миллиона долларов, пожертвованных одним из руководителей, поступили со счетов North Dimension, смешанных с депозитами клиентов.

По теме: Да, прокуратура вернет деньги FTX от американских законодателей

Должники нацелились на экс-адвоката FTX

В жалобе от 28 июня утверждалось, что Дэниел Фридберг, бывший глава регулирующего органа, совершил мошенничество с FTX, и его обвинили в том, что он был «посредником» для Bankman-Fried.

Жалоба была подана после того, как неназванный старший адвокат был обвинен в увольнении другого адвоката после того, как они заметили «отсутствие внутренней документации и ведения записей». Неназванный адвокат в отчете Рэя также был обвинен в подделке документов.

В отчете Рэя нет прямых указаний на то, что неназванным адвокатом является Фридберг.

В жалобе на Фридберга утверждается, что он «сознательно» не смог обеспечить надлежащее снижение рисков или соблюдение требований.

«Он не только урегулировал претензии на завышенные суммы, в некоторых случаях он организовал для FTX Group найм адвокатов осведомителей после урегулирования, тем самым подкупив или иным образом обеспечив их молчание», — говорится в заявлении.

Во время работы в FTX резюме Фридберга росло, он продвигался на все более высокие должности в области соблюдения требований, которые включали роли как в FTX, так и в Alameda.

Bankman-Fried не смог открыть надлежащий банковский счет для FTX в 2020 году, но в жалобе утверждается, что Фридберг «решил эту проблему».

Фридберг также якобы предоставил аудитору «фальшивое соглашение с платежным агентом, датированное задним числом», что привело к тому, что аудитор составил финансовый отчет для подразделения FTX, который был предоставлен потенциальным инвесторам.

Судья отклонил ходатайство Бэнкман-Фрид об увольнении

Во вторник судья отклонил ходатайство Бэнкмана-Фрида о снятии некоторых обвинений с обвинения, возбужденного против него правительством США. Он попросил судью Льюиса Каплана снять 11 из 13 пунктов.

Бэнкман-Фрид стремился отклонить обвинения после экстрадиции и обвинения в финансировании избирательной кампании, потому что «они якобы были обвинены таким образом», который нарушал Договор об экстрадиции между США и Багамскими островами.

Подробнее: Утопая в Сэме Бэнкмане-Фриде: руководство по выживанию

Каплан сказал, что в заявлениях Бэнкман-Фрид представлены «аргументы, [которые] либо спорны, либо беспочвенны».

Ожидается, что суд над Бэнкман-Фридом состоится в начале октября. Он не признал себя виновным.