💬 Бывший сотрудник FTX по регулированию служил «фиксатором» SBF от 2023-06-29

Бывший сотрудник FTX по регулированию служил «фиксатором» SBF

Должники FTX, Alameda и West Realm Shires подали иск о «возмещении ущерба, причиненного нарушением фидуциарных обязанностей, злоупотреблением служебным положением и другими правонарушениями, а также о возмещении мошеннических переводов».

В жалобе были названы бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель Гэри Ван, технический директор Нишад Сингх, генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и сотрудник регулирующего органа Дэниел Фрейдберг.

В жалобе утверждается, что «Фридберг руководил подготовкой документов об открытии банковского счета с ложными заявлениями, заставлял замолчать разоблачителей и поддерживал мошеннические переводы, которые обогатили Bankman-Fried и других инсайдеров FTX вопреки интересам лиц, перед которыми Фридберг был связан фидуциарными обязанностями».

В иске доходит до того, что Фридберг описывается как «помощник» Бэнкман-Фрид.

В отчете, опубликованном ранее на этой неделе, генеральный директор Джон Дж. Рэй и юристы, представляющие должников FTX, обнаружили, что высшее руководство FTX смешивало депозиты клиентов и использовало их не по назначению.

Неназванный «старший юрист FTX Group» был назван в поданной в понедельник заявке, в которой утверждалось, что адвокат и другие лица «лгали банкам и аудиторам, оформляли фальшивые документы и перемещали FTX Group из одной юрисдикции в другую, летая из США в Гонконг. Конга на Багамы в постоянных усилиях по предотвращению обнаружения их правонарушений. При этом они мало заботились о клиентах, как публично заявляли».

Однако имя Фридберга не упоминается напрямую, и в документах нет прямых указаний на то, что Фридберг является неназванным адвокатом.

Должникам удалось вернуть 7 миллиардов долларов, хотя они отмечают, что FTX по-прежнему должна клиентам 8,7 миллиарда долларов.

Но есть и хорошие новости для клиентов, которые могут быть на шаг ближе к возврату денег.

На веб-сайте претензий FTX говорится, что портал претензий «будет запущен после подписания судебного постановления, касающегося ходатайства, 3 июля 2023 года или около того».

«Претензии клиентов должны включать претензии только к Должникам, а не к любым недолжникам, включая любого из учредителей Должников, включая Сэмюэля Бенджамина Бэнкмана-Фрида, Гэри Ванга, Нишада Сингха и Кэролайн Эллисон», — говорится в заявлении от 14 июня.

Подача заявки от 28 июня удовлетворила ходатайство об оказании помощи и установила 29 сентября «в качестве крайнего срока для каждого физического или юридического лица (включая физических лиц, товарищества, корпорации, совместные предприятия и трасты), имеющего претензию клиента (как определено ниже), чтобы подать доказательство претензии. ».

The Wall Street Journal также сообщила, что FTX начала переговоры о перезагрузке, и привела цитату Джона Дж. Рэя о том, что компания «начала процесс привлечения заинтересованных сторон к перезагрузке биржи FTX.com».

Ранее Blockworks сообщала, что должники FTX столкнутся с препятствиями, если попытаются перезапустить несуществующую биржу.