💬 Бразилия: в Аргентине задержаны подозреваемые в крипто-мошенничестве Braiscompany

Бразилия: в Аргентине задержаны подозреваемые в крипто-мошенничестве Braiscompany

Трое подозреваемых бразильских криптомошенников были задержаны при попытке бежать в Аргентину, а полиция продолжает расследование проблемной компании Braiscompany.

В марте было заснято несколько подозреваемых сотрудников, которые, по-видимому, опустошали помещения фирмы в Сан-Паулу под покровом ночи.

В мае сотрудники полиции выдали ордера на арест ряда сотрудников Braiscompany.

И похоже, что руководители фирмы пытались бежать из страны, поскольку полиция начала расследование под кодовым названием Operation Halving.

В официальном заявлении бразильской полиции офицеры объяснили, что они поймали трех человек в Фос-ду-Игуасу, на бразильско-аргентинской границе.

Офицеры опознали двух человек как супружескую пару Артура и Сабрину Лиму.

Полиция заявила, что дуэт находился «в бегах от бразильских властей» с тех пор, как в прошлом месяце суд выдал ордер на арест.

Что такое предполагаемая бразильская фирма по мошенничеству с криптовалютой Braiscompany?

Braiscompany была крипто-брокерской компанией, которая приобрела известность во время пандемии коронавируса.

Предположительно, он предлагал инвесторам ежемесячную доходность до 8% за депозиты в фиате или биткойнах (BTC).

«Членов» поощряли привлекать к участию в программе других, обещая за это более высокие вознаграждения.

Но в декабре прошлого года инвесторы заявили, что не могут вывести средства с платформы.

Ранее в этом году фирма, похоже, потерпела крах, закрыв свои офисы, а ее руководители, похоже, скрылись со средствами клиентов на сумму около 160 миллионов долларов.

Полиция заявила, что компания находится в центре предполагаемой «крипто-пирамиды».

Офицеры считают, что Артур Лима был ключевой фигурой в фирме и отвечал за создание видеороликов, используемых для продвижения компании.

Они также думают, что он выступал в качестве «специального советника» подозреваемого главаря Антонио Нето.

Бразильская полиция заявила, что они «обращались за помощью» к «парагвайским и аргентинским властям», зная, что беглецы, вероятно, попытаются «проникнуть на чужую территорию».

Сотрудники таможни на аргентинской стороне границы задержали троицу на международном мосту Танкредо-Невес.

Вскоре после этого эти офицеры вернули двух человек в Бразилию.

Третий все еще находится под стражей, поскольку аргентинские офицеры «ожидают завершения бюрократических процедур», прежде чем передать человека своим бразильским коллегам.

Полиция сообщила, что Нето и Фабрисия Кампос, еще одна ключевая фигура Braiscompany, все еще в бегах.

Этот дуэт был внесен в красный список Интерпола, который требует, чтобы полиция большинства стран мира арестовывала подозреваемых на месте.

На прошлой неделе член бразильской палаты депутатов попросил Гильерме Хаддада, главу Binance Brazil, явиться в бразильский парламент для допроса в рамках его собственного расследования предполагаемых схем криптовалютных пирамид.