💬 Scoop: европейские государства сотрудничают с SEC в расследовании Binance от 2023-06-19

Scoop: европейские государства сотрудничают с SEC в расследовании Binance

Полиция и финансовые регуляторы в нескольких европейских странах сотрудничают с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы раскрыть больше информации о Binance, сообщили Protos источники, близкие к этому вопросу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам уже некоторое время запрашивает информацию о деятельности Binance у нескольких европейских государств, и некоторые из них были подстрекаемы к действиям после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинение в объединении средств ранее в этом месяце.

Другие европейские власти все еще находятся в процессе оценки сложности дела Binance и еще не выполнили запросы SEC о предоставлении информации.

Непрозрачная европейская сеть Binance

Как и FTX, Binance имеет десятки, если не сотни компаний, зарегистрированных по всему миру, многие из них в Европе. Помимо лицензии на обмен криптовалютами в таких странах, как Франция и Кипр, а также в Испании через свою дочернюю компанию MoonPay, у него есть или были другие компании, зарегистрированные в Великобритании, Ирландии, Мальте и ряде других стран ЕС.

Большинство компаний, зарегистрированных в этих странах, задекларировали небольшие транши доходов, от нескольких тысяч евро до 500 000 евро (546 000 долларов США), но некоторые задекларировали до 2 миллионов евро (218 миллионов долларов США) в год.

У некоторых компаний даже есть ссуды, предоставленные им акционером компании, таинственным Гуанъин Ченом. Обширное наслоение и распространение информации по многим странам, похоже, призвано сделать операции Binance непрозрачными и трудными для понимания.

CZ утверждает, что недавние проверки французской полицией офисов Binance в стране были обычным делом. Тем не менее, французская газета Le Monde утверждает, что французские власти проводят расследование в отношении Binance с февраля 2022 года в связи с отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах в ее собственной инвестиционной деятельности и со стороны ее собственных клиентов. Binance также отказывается от своей лицензии криптобиржи на Кипре.

Французское подразделение Binance заявляет, что рейд по отмыванию денег был «нормативным обязательством»

Подробнее: Binance контролировала банковские счета своего подразделения в США в течение двух лет: Reuters

Кто такой Гуанъин Чен?

Guangying Chen является единственным и единственным акционером различных компаний, зарегистрированных на Binance в Европе, в то время как Changpeng Zhao (CZ) редко — если вообще когда-либо — является явно заявленным владельцем. Чен имеет китайский паспорт с зарегистрированным адресом в Сингапуре, но Binance также утверждает, что она имеет европейский паспорт и живет в Европе.

Хотя официальная документация показывает, что Чен получила новый паспорт в 2022 году, происхождение ее нового паспорта не может быть подтверждено. Недавнее расследование Forbes показало, что Чен выступает в качестве финансового директора Binance, наблюдает за банковскими счетами Binance и является самым доверенным лицом Чжао в компании.