💬 Изучение сходства между криптобиржами Binance и FTX от 2023-06-19

Изучение сходства между криптобиржами Binance и FTX

Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения материнским компаниям Binance.com и Binance US, а также их основателю Чанпэну Чжао (Чехия). Обвинение аналогично гражданскому иску SEC в декабре 2022 года против материнских компаний FTX и ее основателя Сэма Бэнкман-Фрида (SBF).

В обоих исках SEC заявляет о незарегистрированном предложении ценных бумаг резидентам США.

SEC также утверждает, что Binance.com тайно контролировала некоторые активы и операции Binance US. FTX.com также тайно контролировала кошельки, используемые для хранения цифровых активов клиентов FTX.US.

Binance и FTX позаимствовали банковские отношения у небиржевых организаций, контролируемых основателем, чтобы упростить депозиты фиата на биржу.

Binance время от времени инструктировала вкладчиков переводить средства в Merit Peak, хедж-фонд, контролируемый CZ. По данным SEC, «миллиарды долларов США клиентских средств с обеих платформ Binance были смешаны на счете, принадлежащем подконтрольной [Чехии] организации под названием Merit Peak Limited».

Binance все еще использует учетную запись Ethereum, подозреваемую в смешивании средств

Подробнее: Binance контролировала банковские счета своего подразделения в США в течение двух лет: Reuters

FTX, с другой стороны, иногда инструктировала вкладчиков переводить средства в Alameda Research, хедж-фонд, контролируемый SBF.

Обе компании создали специальные организации специально для жителей США и заявили, что запрещают им пользоваться международным обменом. Однако обе компании тайно поощряли крупных американских трейдеров обходить эти ограничения и использовать международную биржу.

Binance создала Binance US, но призвала своих самых богатых американских клиентов торговать на международной бирже. Согласно SEC, в документе Binance «VIP-обработка» сотрудникам Binance было поручено убедиться, что клиенты из США открывают новые учетные записи «без разрешенных документов в США», и информировать клиента «о сохранении конфиденциальности».

Точно так же FTX создала FTX US, но призвала своих самых богатых американских клиентов торговать на международной бирже.

Руководители Binance и FTX контролировали торговые компании

Основатель Binance CZ контролировал две торговые фирмы, которые торговали на Binance: Merit Peak и Sigma Chain. По данным SEC, «по крайней мере, с сентября 2019 года по июнь 2022 года Sigma Chain, торговая фирма, принадлежащая и контролируемая [CZ], занималась фиктивной торговлей, которая искусственно завышала объем торгов ценными бумагами криптоактивов на платформе Binance.US. ”

Основатель FTX SBF контролировал Alameda Research, крупнейшую торговую компанию как на FTX.com, так и на FTX.US.

Обе компании пообещали отделить активы клиентов от корпоративных средств. На самом деле обе компании смешивали клиентские и корпоративные средства.

Действительно, согласно SEC, «миллиарды долларов США клиентских средств с обеих платформ Binance были смешаны на счете, принадлежащем компании, контролируемой Чехией».

SBF объединила активы клиентов с корпоративными средствами FTX. Согласно SEC, SBF «указала FTX, чтобы клиенты переводили средства в North Dimension, чтобы скрыть тот факт, что средства были отправлены на счет, контролируемый Alameda. Alameda не разделяла эти средства клиентов, а вместо этого смешивала их с другими своими активами и без разбора использовала их для финансирования своих торговых операций и других предприятий SBF».

Оба основателя также использовали собственные токены для поддержки корпоративного баланса своей биржи. CZ продвигал BNB, одновременно владея огромным количеством BNB и активов, зависящих от BNB. В первый год существования Binance CZ использовала операционную прибыль Binance для выкупа и сжигания BNB, вознаграждая держателей токенов уменьшенным предложением.

Точно так же SBF последовательно продвигала FTT. По данным SEC, «FTX подвергала значительному риску FTT, поскольку токен, среди прочего, был размещен в качестве обеспечения на миллиарды долларов, которые FTX предоставила Alameda взаймы для участия в спекулятивных инвестициях».

Справедливости ради следует отметить, что у этих двух бирж есть различия. Обстоятельства, связанные с соответствующими гражданскими обвинениями SEC, уникальны, и обвинения против обеих компаний и их учредителей различны. Самое главное, FTX в настоящее время обанкротилась, а Binance все еще работает.