💬 Министерство юстиции США согласилось судить Сэма Бэнкмана-Фрида только по первоначальным обвинениям

Министерство юстиции США согласилось судить Сэма Бэнкмана-Фрида только по первоначальным обвинениям

Министерство юстиции США пока намерено судить основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида только по восьми обвинениям, выдвинутым в декабре 2022 года.

Прокуратура Министерства юстиции написала поздно вечером в среду, что они согласятся судить Бэнкмана-Фрида по ряду обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег, после того как суд на Багамах заблокировал согласие местного правительства на дополнительные обвинения.

Бэнкману-Фриду предъявлено в общей сложности 13 обвинений, но пять из них были предъявлены вместо обвинительных актов в феврале и марте 2023 года. дополнительные обвинения, в том числе банковское мошенничество, использование нелицензированной системы денежных переводов и взяточничество, прежде чем бывший генеральный директор может быть привлечен к суду.

Во вторник суд на Багамах заблокировал согласие правительства на эти дополнительные обвинения до тех пор, пока у защиты Бэнкман-Фрида не будет шанса оспорить это одобрение.

В письме, адресованном судье Льюису Каплану из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, прокурор США Дамиан Уильямс и его команда написали, что судебная тяжба на Багамах может не закончиться до тех пор, пока не начнется судебный процесс над Бэнкманом-Фридом в США.

Эти обвинения по пунктам четыре (мошенничество с клиентами FTX, связанными с деривативами), шесть (мошенничество с ценными бумагами против инвесторов FTX), девять (сговор с целью совершения банковского мошенничества), 10 (сговор с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег) и 13 (сговор с целью получения взятки). иностранные правительственные чиновники) в последнем обвинительном заключении.

«В свете неопределенности относительно того, когда Багамские Острова вынесут решение в отношении конкретности, а также для упрощения доказывания в суде и уменьшения бремени подготовки к судебному разбирательству для ответчика, правительство готово приступить к судебному разбирательству в соответствии с графиком по пунктам обвинения. содержится в первоначальном обвинительном акте", - говорится в письме.

Эти первоначальные обвинения включают пункты один (сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX), два (мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX), три (сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX, связанных с деривативами), пять (сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами против инвесторы FTX), семь (сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research), восемь (мошенничество с использованием электронных средств в отношении кредиторов с Alameda Research), 11 (сговор с целью отмывания денег) и 12 (сговор с целью осуществления незаконных политических взносов и обмана федерального Избирательная комиссия).

Прокуратура запросила дату судебного разбирательства в первом квартале 2024 года по дополнительным обвинениям. В настоящее время Банкман-Фрид предстанет перед судом в октябре этого года.

Команда защиты Бэнкмана-Фрида подала дополнительные ходатайства об отклонении большинства этих других обвинений по различным основаниям, хотя Министерство юстиции отклонило их аргументы. Слушание назначено на 10:30 утра по восточному времени в четверг для устных аргументов по ходатайствам об отклонении.

Inner City Press впервые сообщила о письме Министерства юстиции.

Во втором письме, поданном прокуратурой в среду вечером, были рассмотрены претензии, ранее сделанные командой Бэнкман-Фрид, в которых утверждалось, что Министерство юстиции не предоставило все запрошенные материалы расследования.

Согласно этому второму письму, Министерство юстиции считает, что оно предоставило большую часть этих материалов для обнаружения, но сообщило, что столкнулось с задержками по разным причинам, включая технические проблемы.