💬 Бывший чиновник SEC предсказывает предстоящее обвинение Министерства юстиции против Binance

Бывший чиновник SEC предсказывает предстоящее обвинение Министерства юстиции против Binance

Бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джон Рид Старк заявил в воскресенье через Twitter, что, по его мнению, Министерство юстиции США (DOJ) возбудило или возбудит уголовное дело в отношении Binance. Старк, который опирается на свой опыт работы в Отделе правоприменения SEC, указал в своем недавнем заявлении на различные признаки, указывающие на потенциальные уголовные обвинения.

Министерство юстиции, вероятно, обвинит Binance после действий SEC и CFTC, говорит бывший чиновник SEC

По словам Джона Рида Старка, бывшего главы отдела интернет-правоприменения в SEC, Министерство юстиции либо уже возбудило, либо собирается возбудить уголовное дело против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Мнение Старка появилось после того, как 5 июня 2023 года SEC подала в суд на Binance за нарушение законов о ценных бумагах. Бывший чиновник SEC подчеркнул, что иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Binance, наряду с последней жалобой SEC, «больше похож на уголовные обвинения», чем на типичные действия регулирующих органов.

Старк сказал, что в иске CFTC говорится о пособничестве и подстрекательстве к нарушениям, в то время как в жалобе SEC утверждается, что средства клиентов были смешаны, и есть обвинения в манипулировании рынком. Он также подчеркнул, что SEC ищет крайние меры, включая замораживание активов и репатриацию средств. «Обращение за такой экстренной помощью обычно означает, что SEC считает, что они могут убедить судью прямо сейчас, что ответчики совершили мошенничество и что средства инвесторов находятся под угрозой», — написал бывший чиновник SEC в сообщении Twitter, содержащем около 700 слов.

Старк также обсудил доказательства, представленные в бухгалтерской декларации Комиссии по ценным бумагам и биржам, и упомянутое в ней смешение денежных средств и переводов активов. «SEC, очевидно, работает с прокурорами по уголовным делам и агентами ФБР, но не раскрывает никакой другой информации», — считает Старк. «Ни дело CFTC, ни SEC не сосредоточено на отмывании денег. ИМХО, это прокурорское пространство, которое было выделено и зарезервировано для уголовного преследования Министерства юстиции США в отношении Binance». Старк заключает, что Министерство юстиции, вероятно, и в этом случае сотрудничает с официальными лицами.

«Я считаю, что [] Министерство юстиции США работает с SEC, CFTC и несколькими информаторами / информаторами, и следующим шагом будет подача или раскрытие уголовных обвинений, связанных с Binance», — заключает Старк в Twitter.

Это не первый раз, когда Старк предупреждает о правоприменении в крипто-секторе. В январе Старк настаивал на том, что «регулятивный натиск» был только началом после того, как SEC обвинила Gemini и Genesis в их кредитной платформе. На вопрос, почему обвинительное заключение Министерства юстиции может быть закрыто, бывший чиновник SEC ответил: «Запечатано, чтобы общественность не знала об этом, потому что по какой-либо причине (например, растрата активов, уничтожение доказательств и т. д.)».