💬 Binance перенаправила 12 миллиардов долларов фирмам, контролируемым генеральным директором Чанпэном Чжао, сообщает SEC от 2023-06-08

Binance перенаправила 12 миллиардов долларов фирмам, контролируемым генеральным директором Чанпэном Чжао, сообщает SEC

Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао и Гуанъин «Хелина» Чен получили миллиарды долларов клиентских средств через свою холдинговую компанию, как утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в новом судебном документе.

По данным SEC, средства были отправлены фирмам, контролируемым Чжао, через посредническую холдинговую компанию, известную как Key Vision Development Limited.

Доказательства этих утверждений получены из показаний Сачина Вермы, бухгалтера, нанятого SEC, которые будут использованы как часть аргументов регулятора, чтобы потребовать от суда подписать временный запретительный судебный приказ о замораживании активов на Binance.US.

«SEC не смогла определить, почему контролируемая Чжао организация, которая якобы торговала на платформе Binance.US с использованием личных средств Чжао, действовала как «сквозной» счет для миллиардов долларов средств клиентов Binance Platforms», говорится в исковом заявлении суда.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что на основе судебно-медицинской экспертизы Verma банковских выписок Binance и сети компаний Чжао, 12 миллиардов долларов были отправлены Чжао и 162 миллиона долларов компании, контролируемой Гуанъин Ченом в Сингапуре.

Документы показывают, что Чен и Чжао контролировали ряд компаний, не имевших явной связи с Binance. SEC сообщает, что большая часть средств, отправленных Чжао и Чену, сейчас находится на «офшорных» счетах.

Чен — бэк-офис и финансовый менеджер Binance. В недавнем отчете говорится, что она контролировала счета, принадлежащие Binance.US, что противоречит предполагаемой независимости подразделения.

Binance публично отрицает смешение депозитов клиентов и средств компании и заявляет, что Merit Peak — это средство, с помощью которого CZ может торговать своим «собственным богатством».

SEC расследует Binance.US как минимум с 2020 года и утверждает, что Binance хранила активы своего филиала в США до декабря 2022 года, несмотря на заверения регулирующих органов и общественности, что они являются отдельными организациями.

Binance и SEC назначили дату суда на 13 июня в отношении запретительного судебного приказа.