💬 Изъятие криптовалюты на 1 миллион долларов находится в подвешенном состоянии, пока индийские официальные лица строят дело от 2023-06-05

Изъятие криптовалюты на 1 миллион долларов находится в подвешенном состоянии, пока индийские официальные лица строят дело

Чиновники экономического агентства Индии обнаружили криптовалютный кошелек на сумму почти 1 миллион долларов в ходе расследования дела против человека, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег.

Кошелек предположительно контролируется предпринимателем-инвестором из Дубая Винодом Хуте.

Неопределенный захват криптовалюты

В отчетах утверждается, что крипто-кошелек может совершать транзакции только три раза в месяц. Между тем, Управление правоприменения (ED) подозревает Хуте в причастности к незаконной деятельности. Это включает в себя запуск собственной криптовалюты и вывод выручки. ED расследует это дело и, вероятно, примет меры против Хута и связанных с ним организаций.

Тем не менее, изъятие криптовалюты является сложной задачей, если правда, что кошелек может работать только через определенные промежутки времени. ED работает над тем, чтобы предотвратить опустошение кошелька Khute, и ищет техническую помощь для защиты средств в другом месте. Согласно сообщениям, официальные лица ранее думали, что конфискация криптовалюты будет простой. Это объясняется связью кошелька с банковским счетом владельцев. Но это не так.

История конфискаций

Управление правоприменения (ED), согласно отчету в индийском парламенте в феврале, конфисковало криптовалюту на сумму более 100 миллионов долларов. Часто эти дела были связаны с нарушением Закона об управлении валютными операциями (FEMA).

Криптовалютная биржа WazirX ранее подвергалась проверке на предмет отмывания денег и нарушений правил обмена иностранной валюты. Управление правоприменения расследовало обвинения в том, что биржа отмыла более 350 миллионов долларов.

Изъятия криптовалюты в других странах

Согласно недавним сообщениям, правительство Великобритании рассматривает возможность предоставления HM Revenue & Customs (HMRC) полномочий на изъятие криптовалюты. Это будет включать кастодиальные кошельки компаний, уклоняющихся от уплаты налогов. Это предложение является инициатором пересмотра законодательства о прямом взыскании долгов, чтобы разрешить HMRC доступ к кастодиальным кошелькам и счетам PayPal.

Служба внутренних доходов США (IRS) также активно занимается уклонением от уплаты налогов на криптовалюту и направила агентов за границу для оказания помощи правоохранительным органам в борьбе с финансовыми преступлениями с использованием криптовалют. В 2024 году IRS получит 80 миллиардов долларов на правоприменительную деятельность, включая инициативы по мониторингу клиентских транзакций криптовалютных брокеров.

Между тем, ФБР и украинские власти нацелились на девять криптовалютных бирж в Соединенных Штатах по подозрению в отмывании денег и нестрогих процедурах «Знай своего клиента» (KYC). В ходе отдельного инцидента Министерство юстиции США (DoJ) конфисковало криптовалюту на сумму 112 миллионов долларов с шести счетов, связанных с мошенничеством с разделкой свиней.