💬 Предупреждение о мошенничестве на выходе: схема DFintoch Ponzi исчезает с 31,6 млн долларов США от 2023-05-24

Предупреждение о мошенничестве на выходе: схема DFintoch Ponzi исчезает с 31,6 млн долларов США

Шокирующий поворот событий: пресловутая схема Понци, известная как @DFintoch, предположительно осуществила мошенничество с выходом, вызвав бурю негодования среди ее инвесторов.

Приблизительно 31,6 миллиона долларов США, что эквивалентно стоимости USD Tether, загадочным образом исчезло в Binance Smart Chain (BSC) после того, как они были переведены на несколько адресов в сетях Tron и Ethereum.

Это событие привело к тому, что пострадавшие пользователи не смогли вывести свои средства, что вызвало разочарование и неуверенность.

@DFintoch, работающий под одноименным псевдонимом в Твиттере, соблазнил инвесторов обещанием прибыльной прибыли в размере 1% в день.

Похоже, что команда, стоящая за понци @DFintoch, вероятно, была мошеннической при выходе с 31,6 млн долларов США на BSC после того, как средства были переведены на несколько адресов в Tron / Ethereum, и люди сообщили, что не могут вывести. Fintoch рекламировал 1% ежедневной рентабельности инвестиций и утверждал, что принадлежит Morgan Stanley. pic.twitter.com/UD3KKfkG97 — ZachXBT (@zachxbt) 23 мая 2023 г.

Похоже, что команда, стоящая за понци @DFintoch, вероятно, была мошеннической при выходе с 31,6 млн долларов США на BSC после того, как средства были переведены на несколько адресов в Tron / Ethereum, и люди сообщили, что не могут вывести. Fintoch рекламировал 1% ежедневной рентабельности инвестиций и утверждал, что принадлежит Morgan Stanley. pic.twitter.com/UD3KKfkG97

Чтобы повысить доверие к себе, платформа лживо утверждала, что связана с известным финансовым учреждением Morgan Stanley.

Однако недавние разоблачения предполагают, что эти представления были не чем иным, как обманной тактикой, направленной на заманивание ничего не подозревающих жертв.

Точные механизмы предполагаемой аферы с выездом остаются окутанными тайной.

Похоже, что средства систематически переводились на различные адреса в сетях Tron и Ethereum, что усложняло усилия по отслеживанию и восстановлению пропавших активов.

Этот расчетливый подход только усилил подозрения, что @DFintoch организовал эту сложную схему с намерением скрыться с с трудом заработанными средствами инвесторов.

Этот инцидент служит ярким напоминанием о рисках, связанных с мошенническими инвестиционными схемами, распространенными в криптовалютном пространстве.

Инвесторам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и проявлять должную осмотрительность, прежде чем вступать в какой-либо проект.

Проверка принадлежности, послужной список и соответствие нормативным требованиям должны быть первостепенными соображениями.

По мере продвижения расследования власти и криптовалютные сообщества усердно работают над выявлением виновных и восстановлением справедливости для жертв.

Инцидент также подчеркивает необходимость усиления регулирования и надзора для защиты инвесторов от таких злонамеренных схем.

В заключение, предполагаемая афера с выходом, увековеченная @DFintoch, которая привела к исчезновению 31,6 миллиона долларов США на BSC, является острым напоминанием об опасностях, присущих криптовалютному ландшафту.

Это подчеркивает критическую важность бдительности, скептицизма и принятия обоснованных решений при оценке инвестиционных возможностей.

Поскольку отрасль продолжает развиваться, крайне важно оставаться в курсе, проявлять должную осмотрительность и полагаться на авторитетные платформы для защиты от потенциального мошенничества и мошеннических действий.