💬 Генеральный прокурор отказывается от уголовного расследования в отношении бывшего руководителя FTX

Генеральный прокурор отказывается от уголовного расследования в отношении бывшего руководителя FTX

Министерство юстиции штата Орегон ведет уголовное расследование в отношении бывшего руководителя FTX, хотя генеральный прокурор отказался от участия в расследовании.

Согласно пресс-релизу от 18 мая, Министерство юстиции штата Орегон взяло на себя расследование пожертвования Нишадом Сингхом 500 000 долларов Демократической партии штата Орегон в октябре прошлого года.

Отделение по выборам штата Орегон передало дело в Министерство юстиции штата Орегон после семимесячного расследования, заявив, что имеется «достаточная информация» для обоснования уголовного расследования.

«Нишад Сингх признал под присягой в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка, что он согласился делать политические пожертвования от своего имени, которые финансировались за счет денег компаний Сэма Бэнкмана-Фрида FTX и Alameda», — сказала менеджер по выборам Алма Уэлен. в пресс-релизе.

Однако генеральный прокурор Министерства юстиции штата Орегон Эллен Розенблюм отказалась от участия в этом деле.

Представитель Oregon Capital Chronicle сообщил, что отвод будет охватывать «проверку, расследование или судебное преследование», которые исходят от направления избирательного отдела.

Офис Министерства юстиции штата Орегон не сразу ответил на запрос о комментариях.

Розенблюм - демократ, в прошлом она давала деньги из своего предвыборного фонда демократам. Как сообщает Oregon Capital Chronicle, как выборные должностные лица, так и кандидаты вносят свой вклад в комитеты политических действий (PAC) партий или политических собраний.

Заместитель генерального прокурора Лиза Удланд возглавит расследование.

В штате Орегон нет лимита пожертвований на избирательную кампанию, но делать или принимать пожертвования под «вымышленным именем» является уголовным преступлением. В качестве уголовного преступления класса C любому, кто будет признан виновным, может грозить до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере до 125 000 долларов.

Расследование началось после того, как государственные избирательные органы оштрафовали Демократическую партию Орегона на 35 000 долларов за то, что она не зарегистрировала личность донора. Расследование, которое привело к мировому соглашению, позже снизило сумму штрафа до 15 000 долларов.

Отдел по выборам не нашел «четких доказательств» того, что партия знала жертвователя, когда сообщалось о пожертвовании. В будущем госсекретарь будет следить за раскрытием финансовой информации от партии.

В феврале SEC обвинила Сингха в обмане инвесторов в связи с «многолетней схемой обмана инвесторов в акции» в FTX.

Сингх также был одним из трех руководителей, которые могли осуществлять незаконные переводы в Alameda Research для покрытия «финансовых потерь».

Как ранее сообщал Blockworks, Сингх получил компенсацию в размере около 587 миллионов долларов из общей суммы в 3,2 миллиарда долларов, полученной высшим руководством FTX.