💬 Руководителю CoinDeal предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой на 45 миллионов долларов

Руководителю CoinDeal предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой на 45 миллионов долларов

Брайану Ли было предъявлено обвинение в причастности к CoinDeal, предполагаемому мошенничеству с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов.

Различные компании, составившие эту схему, работали под лозунгом «ViRSE» и претендовали на создание технологий метавселенной и криптовалюты.

Схема утверждала, что инвесторы получат огромную прибыль, как только компании будут куплены богатыми инвесторами. В поддержку этого им сказали, что фирмы пользуются поддержкой двух миллиардеров, один из которых руководил крупной онлайн-розничной компанией, а другой руководил компанией по производству электромобилей. Это якобы совершенно не соответствовало действительности.

Утверждается, что собранные средства были незаконно присвоены и использованы для покупки роскошных автомобилей и недвижимости.

Ли подписывала различные банковские счета, используемые ViMarket, одной из компаний, входящих в состав ViRSE. Он якобы использовал средства инвесторов для покупки своего личного дома, оправдывая это тем, что может построить модель дома для использования в метавселенной.

Приобретенная недвижимость включает в себя дом площадью 6000 квадратных футов с пятью спальнями и пятью с половиной ванными комнатами в Лас-Вегасе, дом площадью 7000 квадратных футов с четырьмя спальнями в Лас-Вегасе и дом площадью 2400 квадратных футов с двумя спальнями в Лас-Вегасе. двухкомнатная квартира в Лос-Анджелесе.

Подробнее: Сенсация: бывший исполнительный директор Alameda Сэм Трабукко купил недвижимость на миллионы до краха

Утверждается, что более 10 000 жертв были убеждены инвестировать в эту схему и что они вложили в общей сложности более 45 миллионов долларов.

В июне 2022 года Нилу Сурешу Чандрану, возглавлявшему компании, причастные к предполагаемой афере, было предъявлено обвинение.

В схеме также участвовал — и ранее обвиняемый — был Майкл Глэспи, который продавал «возможность» потенциальным инвесторам под именем CoinDeal. Ранее Гласпи также предъявили обвинение вместе с Чандрэном, и в феврале этого года он признал себя виновным.

CoinDeal — это название, которое использовалось для продажи этой инвестиционной возможности потенциальным инвесторам. Гласпи до сих пор использует номенклатуру «Сделка» на своем личном сайте. Сайт MikeGDeal демонстрирует два Bentley — возможно, роскошные автомобили, упомянутые в обвинительном заключении, — и описывает, как зарабатывать деньги, используя федеральный «Кредит удержания сотрудников» от федерального правительства.

Подобные посты, описывающие, как вы все еще можете извлечь выгоду из его опыта в «сетевом маркетинге», перемежаются с другими, которые пришлось удалить «из-за продолжающегося судебного разбирательства».

Сегодня Ли впервые предстанет перед федеральным судом, а следующая конференция Чандрана запланирована на 14 июня.