💬 Bitrace раскрывает случаи крипто-мошенничества, чтобы помочь правоохранительным органам

Bitrace раскрывает случаи крипто-мошенничества, чтобы помочь правоохранительным органам

Bitrace недавно раскрыла «фальшивое дело о мошенничестве с процентами в BNB» и «фальшивое арбитражное дело о перемещении кирпича HT», чтобы помочь правоохранительным органам. Компания заявила, что несколько проектов являются просто мошенничеством и претендуют на высокодоходные инвестиции. По словам компании, эти проекты в основном сосредоточены на огромных незаконных криптовалютных операциях.

Bitrace раскрывает случаи крипто-мошенничества для распространения информации

Платформа также подала реальный пример в этом отношении. В нем упоминается, что жертва была обманута такими аферами 4 раза. Раскрывая это, фирма также упомянула, что обычные инвесторы должны быть более осторожными, учитывая такие вещи. Двигаясь дальше, платформа обсуждала виды таких мошенничеств. Одна из них — операция «Фейковые инвестиции». В этой категории платформа назвала «кирпичный арбитраж» наиболее часто используемой мошеннической деятельностью.

В нем упоминалось, что некоторые активы могут иметь разные уровни цен на разных децентрализованных биржах (DEX) или торговых компаниях. В соответствии с этим инвесторы зарабатывают, покупая криптовалюту и торгуя ею по повышенным ценам на каком-либо другом объекте. Поэтому некоторые мошенники утверждают, что создали смарт-контракт. Соответствующий смарт-контракт может автоматически обнаруживать и фиксировать распределение доходов на рынке.

Таким образом, инвесторы просто требуют предложить определенную сумму основного долга для получения стабильного дохода. С другой стороны, соответствующий арбитраж нереален, тогда как принципал реален. Поэтому платформа предупредила инвесторов, чтобы они внимательно рассмотрели вышеупомянутые случаи, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

В дополнение к этому Bitrace также обсудила поддельные потребительские сервисы обмена, с помощью которых эксплуатировались инвесторы. В одном случае служба поддержки клиентов Huobi отправила жертве личное сообщение в официальной группе Telegram. В нем говорится, что платформа недавно инициировала операцию обратной связи с потребителями.

Платформа говорит, что инвесторы должны быть осторожны при участии в торговой деятельности

Кроме того, он убедил жертву внести ETH на адрес смарт-контракта, чтобы получить 110% прибыли в токенах HT. Напротив, соответствующий протокол является поддельным, в то время как несколько других, подобных ему, также работают на рынке. Он также раскрыл фальшивых юристов и потребительские сервисы с фальшивыми кошельками, которые забирают с трудом заработанные средства ничего не подозревающих инвесторов. Объясняя все это, платформа посоветовала потребителям быть осторожными при участии в торговых операциях.