💬 Бывшему финансовому директору предъявлено обвинение в переводе 35 миллионов долларов на криптовалютное предприятие от 2023-05-18

Бывшему финансовому директору предъявлено обвинение в переводе 35 миллионов долларов на криптовалютное предприятие

Невину Шетти, бывшему финансовому директору сиэтлской стартап-компании, 17 мая окружной суд США в Сиэтле предъявил обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

В обвинительном заключении утверждается, что 39-летний Шетти перевел около 35 миллионов долларов из казны стартапа на криптовалютную платформу, находящуюся под его личным контролем. Сообщается, что Шетти создал эту платформу, известную как HighTower Treasury, в феврале 2022 года, незадолго до того, как его уведомили о предстоящем уходе с поста финансового директора из-за опасений по поводу его работы.

В период с 1 по 12 апреля 2022 года Шетти якобы перевел значительную сумму в размере 35 000 100 долларов США от своих работодателей на счет, связанный с HighTower, без ведома других лиц в компании. Предполагаемая цель этой транзакции заключалась в том, чтобы HighTower выделил средства для инвестиций в секторе децентрализованных финансов (DeFi) на рынке криптовалют. Эта договоренность повлекла за собой получение компанией Шетти процентной ставки в размере 6%, в то время как оставшиеся проценты оставались у HighTower, что потенциально могло принести значительную прибыль.

Прокуроры говорят, что стоимость инвестиций Шетти в криптовалюту начала быстро снижаться, и к 13 мая 2022 года инвестиции в размере 35 миллионов долларов практически обесценились. Обнаружив хищение, начинающая компания незамедлительно сообщила об инциденте в Федеральное бюро расследований (ФБР), что инициировало расследование этого дела. Если Шетти признают виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, ему может грозить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ожидается, что ему предстанут перед судом 25 мая 2023 года.

Связанный: Государственные регуляторы расправляются с мошенническими криптовалютами, продвигаемыми как «токен AI Илона Маска» и «монета TruthGPT»

По аналогичному делу Купер Моргентау, бывший финансовый директор African Gold Acquisition Corporation (AGAC), был приговорен к трем годам тюремного заключения за хищение более 5 миллионов долларов у нескольких компаний по приобретению специального назначения (SPAC). В период с июня 2021 года по август 2022 года Моргентау перевел около 1,2 миллиона долларов на свои личные счета и использовал эти деньги для торговли криптовалютами и акциями мемов, что привело к значительным убыткам.

Журнал: 4 хитрых крипто-мошенничества, которых следует остерегаться — OTC-трейдер из Дубая Амин Рэд