💬 Как мошенничество с использованием электронных средств, а не нарушения безопасности ценных бумаг, приводит криптопреступников в тюрьму от 2023-05-12

Как мошенничество с использованием электронных средств, а не нарушения безопасности ценных бумаг, приводит криптопреступников в тюрьму

Для борьбы с крипто-преступностью в Соединенных Штатах участники отрасли часто обращаются к регулированию ценных бумаг и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Но когда дело доходит до расправы с недобросовестными деятелями, новый план действий Министерства юстиции, похоже, имеет гораздо больший успех.

Мошенничество с использованием электронных средств, названное Reuters «самым действенным законом в криптографии», оказывается эффективным, поскольку обвинения не зависят от классификации криптоактивов как ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам может рассматривать гражданские обвинения и налагать штрафы, но у нее нет полномочий возбуждать уголовные дела против отдельных лиц, но это могут делать генеральные прокуроры штатов и Министерство юстиции.

Министерство юстиции уже использовало мошенничество с использованием электронных средств связи, чтобы посадить в тюрьму десятки злоумышленников, занимающихся криптографией.

При таком большом внимании средств массовой информации к регулированию ценных бумаг многие участники криптоиндустрии считают, что SEC несет ответственность почти за каждое судебное преследование в отношении отрасли. На самом деле, другие правительственные учреждения, такие как IRS, являются более активными правоприменителями. Более того, частные иски гражданских истцов превосходят количество судебных исков всех регулирующих органов вместе взятых.

Мошенничество с использованием электронных средств связи и новая стратегия Министерства юстиции по обеспечению соблюдения криптографии

Министерство юстиции активно укрепляет свои возможности по борьбе с мошенничеством в индустрии цифровых активов. Недавние уголовные судимости предполагают новый сценарий для Министерства юстиции, чтобы более эффективно обвинять криптовалютные преступления.

Два известных дела включают в себя признание вины бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи за передачу инсайдерской информации и обвинительный вердикт в отношении бывшего менеджера OpenSea Натаниэля Честейна, который якобы делился инсайдерской информацией по межгосударственным проводам.

Интересно, что вместо обвинения в инсайдерской торговле Министерство юстиции предпочло мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Такой подход позволяет Министерству юстиции отложить вопросы, касающиеся классификации цифровых активов в качестве ценных бумаг, на рассмотрение SEC — вопрос, который SEC, похоже, с удовольствием снимает с себя.

Дело об инсайдерской торговле OpenSea NFT повышает вероятность новых случаев мошенничества

Подробнее: Министерство юстиции расправляется с крипто-мошенничеством в шквале уголовных обвинений

Его сборник действий по мошенничеству с использованием электронных средств предоставляет Министерству юстиции юридические прецеденты, которые оно может использовать для расследования более крупных дел в будущем. Его убеждения основаны на опыте борьбы с мошенничеством с цифровыми активами, например, в деле против Джона ДеМарра, который участвовал в продвижении мошеннических проектов Bitcoiin2gen и Start Options. Министерство юстиции также успешно обвинило Карла Гринвуда в мошенничестве с использованием электронных средств с использованием OneCoin.

В конечном счете, цель Министерства юстиции — убедить присяжных в виновности подсудимых, независимо от того, считаются ли рассматриваемые активы ценными бумагами.