💬 Сокращение числа лицензированных эстонских криптофирм на 80 % — что послужило причиной падения? от 2023-05-12

Сокращение числа лицензированных эстонских криптофирм на 80 % — что послужило причиной падения?

Согласно официальным данным, количество зарегистрированных криптовалютных фирм, работающих в Эстонии, сократилось на 80%.

Согласно сообщению государственного Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, с начала 2022 года у 389 фирм либо были отозваны лицензии на деятельность, либо они запросили отзыв своих разрешений.

15 марта 2022 года правительство внесло поправки в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Множество новых критериев было добавлено к заявке на получение разрешения на эксплуатацию и процессу продления для фирм, желающих вести бизнес, связанный с криптовалютой, в стране.

И, похоже, многие компании не смогли угнаться за ними.

Бюро сообщает, что в настоящее время в Эстонии ведут бизнес только 100 действующих криптофирм с разрешениями.

Эта цифра представляет собой гораздо более резкое падение.

Бюро писало:

«Летом 2021 года, когда Матис Мякер, глава Управления по борьбе с отмыванием денег, вступил в должность, около 650 компаний имели бизнес-лицензии на предоставление [крипто] услуг в Эстонии».

«Летом 2021 года, когда Матис Мякер, глава Управления по борьбе с отмыванием денег, вступил в должность, около 650 компаний имели бизнес-лицензии на предоставление [крипто] услуг в Эстонии».

Но бюро пояснило, что оно и его партнеры признали «высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма» в этом секторе.

Он действовал вскоре после этого, ужесточив процесс регистрации.

В результате около 200 компаний добровольно «отказались от своих бизнес-лицензий».

Регуляторные стандарты слишком высоки для эстонских криптофирм?

Бюро заявило, что оно «аннулировало почти столько же лицензий на эксплуатацию из-за несоблюдения требований».

Мякер был процитирован:

«Мы видели ситуации в процессе подачи заявки на продление лицензии, которые заставили бы любого руководителя поднять бровь».

«Мы видели ситуации в процессе подачи заявки на продление лицензии, которые заставили бы любого руководителя поднять бровь».

Бюро предположило, что многие приложения отсутствовали во многих областях.

В нем утверждалось, что в некоторых случаях криптофирмы «назначали членов совета директоров, которые не знали, что когда-либо назначались на такие должности».

Он добавил, что в других случаях предложения содержали множество опечаток и логических ошибок.

В других случаях фирмы использовали машинный перевод для перевода страниц документации на иностранном языке на (часто неразборчивый) эстонский язык.

Мякер заявил, что бюро работает над переходом от «в основном бумажных оценок» к «ежедневному надзору на месте».

Он заявил, что «положительная работа», проделанная бюро, «привлекла внимание коллег из других стран».

Он сказал, что многие из них «теперь заинтересованы в изучении опыта Эстонии».

В конце прошлого года в Таллинне были арестованы двое граждан Эстонии по подозрению в организации мошенничества с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и схемы отмывания денег.