💬 Bithumb заблокирует вывод криптовалюты на непроверенные частные кошельки от 2022-01-25

Bithumb заблокирует вывод криптовалюты на непроверенные частные кошельки

Начиная с 27 января южнокорейская криптобиржа Bithumb не позволит пользователям выводить свои криптоактивы на неподтвержденные частные кошельки.

24 января биржа объявила, что станет второй из четырех крупных бирж в стране, запретившей вывод средств на неподтвержденные кошельки. Coinone ввела аналогичную политику в конце прошлого месяца, а другие крупные биржи — Upbit и Korbit.

Новая политика гласит, что пользователи могут регистрировать только свои собственные личные кошельки. Чтобы выполнить процесс регистрации, пользователи должны пройти дополнительные проверки личности по принципу «знай своего клиента».

Вывод средств на любую внутреннюю централизованную биржу и иностранные централизованные биржи со строгим процессом KYC, такие как Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit и Binance.US, по-прежнему разрешен повсеместно.

Местное новостное издание Money Today сообщило, что биржа столкнулась с давлением со стороны своего банка-партнера, Nonghyup Bank, с требованием внести изменения в политику, чтобы соответствовать Правилам поездок ФАТФ. Правило о поездках предназначено для того, чтобы финансовые учреждения знали личность отправителей и получателей денежных средств за границей.

Банк «настоятельно потребовал», чтобы биржа «заблокировала все личные кошельки, не имеющие собственной системы KYC». К таким кошелькам относятся, в частности, MetaMask и MyEtherWallet.

Каждая южнокорейская биржа криптовалют, предлагающая торговые пары с корейскими вонами (KRW), должна иметь местный банк-партнер, который выдает своим пользователям банковские счета с реальными именами. Банк-партнер может оказать сильное влияние на политику биржи, как в случае с Nonghyup, Bithumb и Coinone.

Банковские счета с настоящим именем гарантируют, что лицо, принимающее фиатные платежи с биржи, является тем же лицом, которое торгует криптовалютой на ее платформе. Эта политика помогает биржам привести в соответствие с Правилами путешествий к крайнему сроку 25 марта.

На данный момент биржи Upbit и Korbit не внесли никаких изменений в политику в отношении персональных криптокошельков. Биржи должны будут установить эти правила до 25 марта, когда правительство Кореи сочтет необходимым, чтобы все биржи приняли такие правила.

По теме: Корейская биржа Bithumb запустит торговую площадку NFT

По данным Statista, на долю Upbit приходится примерно 76 % объема внутренней торговли, а на долю Bithumb, занимающего второе место, приходится около 13 %.

Несоблюдение Правил о поездках может привести к усилению контроля за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).