💬 Зарегистрированные в Эстонии криптофирмы упали на 80%, так как новые жесткие проверки выявили «подозрительное» поведение от 2023-05-08

Зарегистрированные в Эстонии криптофирмы упали на 80%, так как новые жесткие проверки выявили «подозрительное» поведение

Согласно данным, опубликованным в понедельник регулятором страны по борьбе с отмыванием денег, противоречивый закон о криптовалютах сократил количество зарегистрированных фирм в Эстонии примерно на 80%.

Около 200 лицензий были отозваны самими фирмами, и примерно такое же количество было отклонено Службой финансовой разведки страны, которой было поручено реализовать закон 2022 года, требующий от компаний наличия значительных резервов капитала и подлинных связей с Эстонией.

«При продлении разрешений мы столкнулись с ситуациями, которые удивят любого надзорного органа», — заявил в своем заявлении директор отдела финансовой разведки Матис Мякер, добавив, что «подозрительные обстоятельства» в заявлениях иногда указывают на связь с незаконной деятельностью.

В приложениях были указаны лица, назначенные в советы директоров без их ведома или с использованием поддельных учетных данных. По данным ПФР, документация часто была идентичной у разных компаний, потому что многие из них использовали один и тот же кластер юридических и профессиональных услуг.

«Вскоре мы сможем вернуться к нормальной жизни с точки зрения надзора, когда мы будем в основном переходить от оценки на бумаге к ежедневному надзору на местах», — добавил Мякер, который ранее сказал CoinDesk, что закон требует, чтобы «хиппи-подобные» криптопроекты профессионализировать.

Эстония, родина таких цифровых единорогов, как Wise, Bolt и Skype, также стремилась восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств через таллиннское отделение Danske Bank. Как член Европейского Союза, страна также вскоре должна будет внедрить регламент блока «Рынки криптоактивов», который требует, чтобы поставщики кошельков и биржи получали лицензию.

Недавняя оценка усилий Эстонии по борьбе с отмыванием денег, проведенная международными разработчиками стандартов Moneyval, «является огромной работой как для всей страны, так и для ПФР», — сказал Мейкер на конференции 29 марта. «Надеюсь, это также закроет книгу о нашем банковском секторе и скандалах в нашем банковском секторе — я думаю, что так оно и было».

Подробнее: В Эстонии вечеринка для криптофирм «хиппи» окончена