💬 Неудачная покупка Ferrari BTC и мошенническая история из Марокко (отчет) от 2023-05-06

Неудачная покупка Ferrari BTC и мошенническая история из Марокко (отчет)

Апелляционный суд Касабланки постановил, что 21-летний француз Томас Клаузи будет отбывать 18-месячный тюремный срок за организацию криптосхемы. Ответчик должен выплатить компенсацию жертвам своей аферы и уплатить таможенным органам штраф в размере 3,4 миллиона евро (3,7 миллиона долларов).

Криптовалютные мошенники в последнее время проявляют изобретательность, выкачивая из инвесторов значительные суммы. К счастью, некоторых из них правоохранительные органы арестовали и отправили за решетку.

Например, Гилберт Армента — экс-возлюбленный Ружи Игнатовой (более известной как «Криптокоролева») — отправится за решетку на пять лет после участия в печально известной афере OneCoin. Купер Моргентау, бывший финансовый директор African Gold, был приговорен к трем годам заключения за кражу 5 миллионов долларов у различных SPAC для торговли акциями мемов.

Тюремный срок для француза, но есть подвох

Как сообщает Марокко World News, магистраты Касабланки подтвердили 18-месячный приговор юноше. Судебное разбирательство в отношении подсудимого началось несколько лет назад, когда проживающая в Марокко француженка продала ему автомобиль Ferrari за 440 000 долларов в биткойнах. Местное законодательство считает использование цифровых активов незаконным способом оплаты.

Другой человек утверждал, что Клаузи купил три роскошных часа в обмен на поддельный чек. Суд Касабланки обязал мужчину вернуть владельцу вещей 4000 долларов. Он также постановил, что ответчик должен выплатить штраф в размере 3,7 миллиона долларов таможенным органам.

Адвокат Клаузи — Мохамед Аганай — сказал, что его клиент почти отбыл тюремный срок, так как он находится в исправительном учреждении с декабря 2021 года:

«У него остался один месяц и несколько дней в тюрьме».

«У него остался один месяц и несколько дней в тюрьме».

Несмотря на враждебную позицию марокканских законодателей, криптовалюты становятся все более популярными в регионе. Центральный банк страны — Аль-Магриб — ранее демонстрировал намерение разработать соответствующую нормативно-правовую базу для класса активов, чтобы обеспечить максимальную безопасность для пользователей.

Некоторые из предыдущих предложений

Суд Южного округа Нью-Йорка (SDNY) приговорил Гилберта Арменту, бывшего бойфренда Ружи Игнатовой, к пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме за отмывание 300 миллионов долларов, присвоенных у инвесторов OneCoin. Прокуратура утверждала, что Армента использовал часть средств для покупки реактивного самолета, а оставшуюся часть поставил на карту.

Как недавно сообщал CryptoPotato, Купер Моргентау — экс-босс African Gold — также увидит тюремную камеру изнутри. Предположительно, он вывел более 5 миллионов долларов из трех SPAC и использовал деньги для торговли акциями и опционами на «мем-акции» и криптовалюты.

Говоря о крипто-мошенниках и возможных тюремных сроках, следует упомянуть небезызвестных До Квона (соучредителя Terraform Labs) и Сэма Банкмана-Фрида (бывшего генерального директора FTX).

По мнению многочисленных несостоявшихся инвесторов и агентств, оба мужчины организовали многомиллиардные махинации с криптовалютой и заслуживают тюремного заключения. Власти Черногории арестовали Квона в марте после того, как он якобы несколько месяцев находился в бегах. В ближайшее время его могут экстрадировать либо в США, либо в Южную Корею, где суд определит его виновность и возможное наказание.

Бэнкман-Фрид в настоящее время проживает в доме своих родителей в Калифорнии после непродолжительного пребывания в багамской тюрьме. Суд над ним в начале октября решит, приложил ли он руку к гигантскому краху FTX. Если его признают виновным, он может провести свою жизнь в тюрьме.