💬 Международная мошенническая сеть: Израиль ждет запроса об экстрадиции Германии от 2023-05-04

Международная мошенническая сеть: Израиль ждет запроса об экстрадиции Германии

Через две недели после того, как Европол объявил об аресте пятерых подозреваемых в организации крупной международной мошеннической сети, Израиль завершил расследование на своей территории и ожидает официального запроса от Германии об экстрадиции подозреваемых. «Штаб-квартира» сети находилась в Израиле, а «исполнительный орган» — в Румынии и Болгарии. На данный момент афера обошлась по меньшей мере 33 000 жертв, что оценивается в 89 миллионов евро.

Бюст крупного инвестиционного мошенничества

Европол и его коллеги в прошлом месяце арестовали пять человек в связи с расследованием мошеннических инвестиционных онлайн-платформ, включая бинарные опционы, которые действовали в период с 2019 по 2021 год. «Особые цели» были арестованы после обысков, проведенных в 15 различных местах в Болгарии и Румынии. , и Израиль. Кроме того, в ходе двухдневной трансграничной операции полиция провела обыски в пяти незаконных колл-центрах.

Дуди Кац, командир киберподразделения в «Лахав 433», израильском «ФБР», сказал Finance Magnates: «Мы провели совместное расследование в отношении нескольких объектов, которые действовали, в том числе, в Израиле, и рассредоточили колл-центры в Восточная Европа. Через них они совершали мошенничество с инвесторами».

Кац добавил, что: «Жертвы были в основном из Германии - их тысячи. Мы одновременно производили аресты здесь, в Болгарии и Румынии».

Правоохранительные органы не назвали никаких мошеннических площадок, но схемы обманули не менее 33 000 жертв. Предполагаемый ущерб составил не менее 15 миллионов евро в прошлом году во время первоначальных репрессий, но, согласно последним данным, он составил 89 миллионов евро.

Помимо арестов, в ходе операций правоохранительные органы изъяли несколько «ценных активов». Среди них роскошные часы, электронное оборудование, банковские карты, биткойны, наличные деньги, многочисленные документы и носители данных.

Большие инвестиции, лучшая отдача

В официальном заявлении Европола уточняется, что мошенники заманивали инвесторов профессионально выглядящими баннерами на сайтах и ​​продвигали схемы в социальных сетях. Они работали из колл-центров в разных европейских странах.

Первоначально мошенники побуждали жертв делать небольшие инвестиции в размере от 200 до 250 евро, демонстрируя графику и программное обеспечение фиктивной прибыли. Затем с этими инвесторами связывались так называемые личные финансовые консультанты, которые обещали еще более высокую прибыль от более значительных инвестиций. На самом деле «эти более высокие инвестиции впоследствии были потеряны, а незаконная прибыль была переведена на банковские счета преступников», — отмечает Европол.

«Из-за низких процентных ставок в этот период инвесторов привлекали вложения в высокорисковые финансовые инструменты, такие как бинарные опционы», — пояснил Европол. «Они часто подвержены мошенничеству и поэтому используются в онлайн-мошенничестве. Такие варианты в большинстве случаев представляют собой фиксированные суммы денег, служащие гарантией рискованных финансовых операций или теоретической оценки активов».

FCA на осведомителях; Результаты Equinix за первый квартал; читать сегодняшние новости самородки здесь.