💬 Великобритания борется с крипто-мошенничеством, чтобы сократить ежегодные убытки на 9 миллиардов долларов

Великобритания борется с крипто-мошенничеством, чтобы сократить ежегодные убытки на 9 миллиардов долларов

Правительство Великобритании объявило о планах по борьбе с криптовалютным и страховым мошенничеством, которое ежегодно обходится стране в 9 миллиардов долларов.

Правительство запретило холодные звонки для крипто-инвестиций и страхования.

Премьер-министр обещает пресечь мошенничество

Правительство Соединенного Королевства наймет 400 специалистов и будет использовать новые технологии для обнаружения выдачи себя за законные телефонные номера Великобритании. В рамках борьбы с крипто-мошенничеством правительство также рассмотрит методы, которые преступники используют для массовой рассылки текстовых сообщений гражданам Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявляет, что мошенники в значительной степени полагаются на информацию, полученную в результате утечки данных. Они используют социальную инженерию для кражи личных данных для отмывания средств через банковские счета иногда ничего не подозревающих граждан Великобритании.

Они также все чаще используют онлайн-каналы, при этом многие мошенничества с инвестициями совершаются за пределами Великобритании. Мошеннические схемы нацелены на уязвимых лиц, таких как пожилые люди.

Премьер-министр Риши Сунак пообещал в недавнем заявлении:

«Мы будем бороться с этими мошенниками, где бы они ни пытались спрятаться».

«Мы будем бороться с этими мошенниками, где бы они ни пытались спрятаться».

NCA надеется, что введение новых полимерных банкнот уменьшит мошенничество с использованием поддельных физических денег.

Что касается связанных с криптовалютой новостей, то Банк международных расчетов и Банк Англии недавно запустили систему валовых расчетов в режиме реального времени, синхронизирующую бухгалтерские книги, используемые при передаче активов.

Система должна быть запущена в следующем году и может заложить основу для системы расчетов в реальном времени с использованием оптового цифрового фунта.

Законопроект о рынках финансовых услуг Великобритании, находящийся на рассмотрении парламента, включает предложения по регулированию стейблкоинов и регулятивные песочницы для тестирования технологии распределенного реестра.

Мошенничество с крипто-инвестициями Rocket

Мошенничество с инвестициями составило самые большие убытки от мошенничества, о которых в прошлом году сообщил Центр жалоб на интернет-преступления ФБР. Убытки от мошенничества с разделкой свиней в криптовалюте выросли на 183% по сравнению с 2021 годом, в результате чего жертвы потеряли 2,57 миллиарда долларов.

Мошенники часто нацеливаются на своих жертв с помощью приложений для знакомств, текстовых сообщений и якобы неправильно набранных телефонных номеров. Они месяцами ухаживают за жертвами, прежде чем просят их инвестировать в криптовалюту.

Сообщники выдают себя за консультантов по инвестициям или представителей службы поддержки клиентов на поддельных веб-сайтах. Мошенники также контролируют смарт-контракты, доступные через программное обеспечение криптокошелька.

Как только мошенник завоевывает доверие жертвы, он запрашивает крупные депозиты, которые впоследствии жертвы не могут вывести. Преступники запрашивают дополнительные деньги, чтобы разблокировать средства, пока они не истощат сбережения жертвы.

Служба внутренних доходов в США использует криминалистическое программное обеспечение для отслеживания незаконных потоков криптовалютных средств. Новые разрабатываемые инструменты поведенческого анализа помогут правоохранительным органам распознавать подозрительное поведение в сети.

Чтобы ознакомиться с последним анализом биткойнов (BTC) от BeInCrypto, нажмите здесь.