💬 Генеральный директор Binance осуждает претензии, связанные с неэффективными мерами по отмыванию денег

Генеральный директор Binance осуждает претензии, связанные с неэффективными мерами по отмыванию денег

Новый отчет Reuters показал, что Binance могла позволить отмывание денег на своей платформе из-за слабого соблюдения правил.

Согласно отчету, Binance слабо проверяла клиентов, скрывала информацию от регулирующих органов и действовала вопреки рекомендациям своего отдела по соблюдению требований.

Соответствует ли Binance нормативным требованиям?

Это новое обвинение появилось, когда биржа активизирует свои усилия, чтобы позиционировать себя как платформу, не нарушающую нормативные требования.

В прошлом году крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов оказалась в центре нескольких нормативных ограничений. Но он по-прежнему стремится работать с регулирующими органами и соблюдать требования соответствия.

Расследование Reuters показало, что, хотя Binance постоянно публично говорит о соблюдении нормативных требований, ее частные действия не совпадают.

… В новом отчете говорится, что это не так

Согласно отчету, публичные заявления генерального директора Binance Чанпэна Чжао о том, что приветствуется надзор со стороны регулирующих органов, являются просто обманом. Было обнаружено, что биржа не полностью сотрудничала с регулирующими органами.

Reuters отметило, что заявление Binance о том, что ее деятельность регулируется законами Мальты, вводит в заблуждение. Хотя биржа обратилась к властям Мальты с просьбой о лицензировании и предложении переехать, в конечном итоге этого не произошло.

Источники, близкие к делу, утверждают, что обмен прекратился из-за строгих правил борьбы с отмыванием денег в островном государстве.

Расследование также показало, что несколько высших руководителей компании выразили обеспокоенность по поводу уровня соответствия требованиям. Но биржа под руководством CZ неоднократно нарушала эти рекомендации.

Выбрав непрозрачную корпорацию, компания вышла за рамки национального законодательства. Кроме того, компания отказалась указать свою юрисдикцию, из-за чего регулирующим органам было сложно контролировать ее деятельность.

Примечательно, что регулирующие органы в таких странах, как Южная Африка, Великобритания, Сингапур и других, предупреждают потребителей об использовании платформы.

Информация для отчета была получена в ходе интервью с бывшими руководителями и сотрудниками, а также изучения различных официальных документов.

Чехия отвечает Reuters

Чанпэн Чжао ответил на сообщение, заявив, что это просто FUD. В твите криптомиллиардера говорится: «Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили из Binance, и с партнерами, у которых ничего не вышло, пытаясь очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании».

Позже он написал в Твиттере, что Binance использует те же или даже более сильные инструменты для борьбы с отмыванием денег, что и банки. Чжао также добавил, что биржа работала с правоохранительными органами по всему миру и получила несколько благодарственных писем за это.