💬 Суд США обязал оператора южноафриканской схемы Bitcoin Ponzi выплатить более 3,4 миллиарда долларов от 2023-05-02

Суд США обязал оператора южноафриканской схемы Bitcoin Ponzi выплатить более 3,4 миллиарда долларов

Иоганну Стейнбергу, основателю и генеральному директору Mirror Trading International, было приказано выплатить более 1,73 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам его схемы биткойн-понци. Суд также обязал Стейнберга выплатить гражданско-правовой денежный штраф на аналогичную сумму. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) признала, что приказы, требующие выплаты средств, «могут не привести к возмещению утерянных денег, поскольку у правонарушителей может не быть достаточных средств или активов».

«Крупнейшая мошенническая схема с использованием биткойнов» в истории CFTC

Федеральный суд Соединенных Штатов недавно вынес заочное решение и постоянный судебный запрет в отношении Йохана Стейнберга, генерального директора ныне несуществующей компании Mirror Trading International (MTI). Согласно заявлению, опубликованному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 27 апреля, Стейнберг должен выплатить 1 733 838 372 доллара в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества и 1 733 838 372 долларов гражданского денежного штрафа.

Заявление регулятора деривативов также показало, что штраф, вынесенный судом, «является [] самым высоким гражданским денежным штрафом, назначенным в любом деле CFTC». Сообщается, что сам судебный иск является «крупнейшей мошеннической схемой с использованием биткойнов, обвиненной в любом деле CFTC».

Как ранее сообщал Bitcoin.com News, Стейнберг, который в то время базировался в Южной Африке, неоднократно сталкивался с обвинениями в использовании схемы биткойн-понци, прежде чем он бежал в Бразилию в декабре 2020 года. Вскоре после его исчезновения против MTI было возбуждено дело о ликвидации. учреждена потерпевшими из Южной Африки.

Спустя почти год после исчезновения Стейнберг был схвачен бразильскими правоохранительными органами и ожидает его экстрадиции либо в США, либо на его родину в Южную Африку.

Steynberg и MTI не соблюдают правила CPO

Согласно заявлению CFTC, в постановлении суда США излагаются предполагаемые мошеннические действия Стейнберга, а также его несоблюдение правил.

«Приказ устанавливает, что Стейнберг, основатель и генеральный директор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), компании, в настоящее время ликвидируемой в Южно-Африканской Республике, несет ответственность за мошенничество в связи с розничными операциями с иностранной валютой (форекс), мошенничество со стороны связанное лицо оператора товарного пула (CPO), нарушения регистрации и несоблюдение правил CPO», — говорится в заявлении CFTC.

Хотя MTI в основном работала и нацеливалась на жертв из Южной Африки, в заявлении CFTC утверждалось, что Стейнберг и его компания принимали биткойны от «около 23 000 человек в США». без «регистрации в качестве CPO в соответствии с требованиями». Регулятор также заявил, что Steynberg и MTI «неправомерно присвоили все биткойны, которые они приняли от участников пула».

Между тем, CFTC также признала в своем заявлении, что штраф, вынесенный судом, может «не привести к возмещению утерянных денег, поскольку у правонарушителей может не быть достаточных средств или активов».