💬 Ирландские преступные группировки обращаются к криптографии для отмывания денег: банда Хатча берет на себя инициативу от 2023-05-01

Ирландские преступные группировки обращаются к криптографии для отмывания денег: банда Хатча берет на себя инициативу

Было замечено, что член с более низким рангом в преступной организации, возглавляемой Джерри «Монахом» Хатчем, вносил средства на счет в криптовалюте от имени Группы организованной преступности Хатча (ОПГ).

По данным Irish Independent, на камерах видеонаблюдения было зафиксировано, как человек, участвовавший в мелкой преступной деятельности, в последние недели вносил определенную сумму денег в банкомат (банкомат) с криптовалютой от имени преступной группировки из центральной части города, базирующейся в Северном Дублине.

Более того, преступник был замечен в компании 60-летнего криминального авторитета с тех пор, как 13 дней назад Джерри был оправдан за убийство Дэвида Бирна, лейтенанта картеля Кинахан, в отеле Regency в 2016 году.

По сообщениям, на начало этого года в Ирландии было 32 криптовалютных банкомата. Тем не менее, считается, что более десятка этих машин в настоящее время выведены из эксплуатации.

Значительное количество функционирующих банкоматов предположительно используется ОПГ Хатч и картелем Кинахан, а также другими преступными группировками в Ирландии, пытающимися отмывать деньги.

Согласно источнику безопасности, физические лица могут вносить наличные деньги на счет криптовалютного банкомата и впоследствии снимать их в виде криптовалюты из любого места, не оставляя никаких отслеживаемых доказательств.

Как сообщается, преступные сообщники, имеющие тесные связи с бандой Хатча, неоднократно наблюдались в Турции, получая доступ к криптовалюте, депонированной наличными, на счета в Ирландии. По словам источника, криптовалюта стала основной валютой для преступных организаций, базирующихся в Ирландии.

Согласно тому же источнику, обнаружение мелкого преступника, связанного с бандой Хатча, вносящего наличные в криптовалютный банкомат, рассматривается как признак значительного присутствия банды в преступном мире.