💬 Экс-финансовый директор, который украл 5 миллионов долларов для торговли криптовалютой и «мем-акциями», получил 3 года тюрьмы

Экс-финансовый директор, который украл 5 миллионов долларов для торговли криптовалютой и «мем-акциями», получил 3 года тюрьмы

Бывший финансовый директор компании по приобретению специального назначения (SPAC) был приговорен к трем годам тюремного заключения за хищение 5 миллионов долларов, которые были использованы для торговли криптовалютами и «мем-акциями».

В пресс-релизе Министерства юстиции от 27 апреля говорится, что Купер Моргентау, бывший финансовый директор African Gold Acquisition Corp. (AGAC), присвоил более 5 миллионов долларов из трех разных SPAC — AGAC, Strategic Metals Acquisition Corp I (SMAC). I) и Strategic Metals Acquisition Corp II (SMAC II) в период с июня 2021 года по август 2022 года.

Бывший финансовый директор двух SPAC приговорен к 36 месяцам тюремного заключения за мошенничество https://t.co/ZOvi2ksEi1 — прокурор США SDNY (@SDNYnews) 27 апреля 2023 г.

Бывший финансовый директор двух SPAC приговорен к 36 месяцам тюремного заключения за мошенничество https://t.co/ZOvi2ksEi1

Согласно соответствующему гражданскому иску от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Моргентау перевел около 1,2 миллиона долларов из средств African Gold на свои личные счета, где он использовал деньги для торговли акциями и опционами на криптовалюты и так называемые акции мемов. .

При этом он потерял почти все средства.

После убытков он затем предоставил фальсифицированные документы бухгалтерам и аудитору African Gold до его публичной подачи в SEC, что привело к «существенным искажениям» в публичных финансовых отчетах компании.

Между тем, Моргентау привлек еще 4,7 миллиона долларов от частных инвесторов в SPAC, отдельный от African Gold, на основании мошеннического заявления о том, что деньги будут использованы для запуска еще одного SPAC.

К несчастью для инвесторов, Моргентау фактически использовал недавно привлеченный капитал не только для покрытия своих потерь в African Gold, но и для продолжения дальнейшей торговли криптовалютами и акциями мемов.

В то время SMAC I собирал деньги от частных инвесторов перед первичным публичным размещением акций (IPO).

African Gold обнаружил вывод средств в августе 2022 года, уволил Моргентау и сообщил SEC о его злоупотреблении служебным положением.

Связанный: CTFC выиграла рекордную выплату штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, связанном с биткойнами

Моргентау, житель Флориды, 3 января признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В дополнение к трем годам тюремного заключения ему также было приказано конфисковать 5,1 миллиона долларов и выплатить дополнительную реституцию в размере 5,1 миллиона долларов.

«Сегодняшним вынесением приговора Куперу Моргентау промоутеры SPAC получили сигнал о том, что мошенничество на рынках SPAC будет наказано, а жадность на Уолл-стрит повлечет за собой серьезные последствия», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса.

Журнал: Криптовалютное регулирование — последнее слово за председателем SEC Гэри Генслером?