💬 Вновь представленный в Конгресс законопроект призывает федералов изучить использование крипто террористами от 2023-04-27

Вновь представленный в Конгресс законопроект призывает федералов изучить использование крипто террористами

Двухпартийный законопроект, внесенный в Сенат и Палату представителей США в четверг, призывает федеральное правительство изучить варианты использования криптовалюты для незаконной деятельности и предоставить рекомендации о том, как смягчить последствия такого использования.

Закон о защите финансовых технологий, соавторами которого являются сенаторы Кирстен Гиллибранд (штат Нью-Йорк) и Тед Бадд (штат Северная Каролина), а также конгрессмены Закари Нанн (штат Айова) и Джим Хаймс (штат Коннектикут), создаст рабочая группа, которой поручено изучить, как террористы или другие преступники могут использовать криптовалюты и другие новые финансовые технологии, и подготовить предложения для Конгресса и регулирующих органов, направленные на противодействие этому использованию.

Цель состоит в том, чтобы провести анализ и разработать регулирующую структуру, которая будет реагировать на него, сказал Нанн, первый конгрессмен, в телефонном разговоре с CoinDesk. Ранее законопроект вносился дважды.

«Реальность такова, что вектор угроз меняется для наших противников, не только для киберпреступников, но и для террористов, картелей и даже национальных государств, которые используют незаконное отмывание денег для всего: от покупки оружия до торговли людьми через границу и покупки фентанила. " он сказал.

В заявлении Хаймса, который является высокопоставленным членом подкомитета по разведке Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, говорится, что «быстрое развитие наших финансовых систем требует повышенного внимания к снижению рисков и борьбе со злоупотреблениями со стороны террористических организаций».

«Я рад поддержать эту рабочую группу, которая объединит высокопоставленных членов разведывательного сообщества с экспертами в области финансовых инноваций в рамках общей миссии по отслеживанию незаконного финансирования злоумышленниками», — сказал он.

Законопроект был внесен в преддверии трех слушаний, организованных подкомитетами Комитета по финансовым услугам и подкомитетом Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей, все из которых были посвящены криптовалюте или незаконному финансированию.

Группа будет состоять из представителей Министерства финансов США, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Службы внутренних доходов (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), ФБР, Агентства по борьбе с наркотиками, Департамента Национальная безопасность, Министерство юстиции, Государственный департамент и ЦРУ.

Представители отрасли от аналитических фирм, финансовых учреждений, исследовательских организаций и других компаний, занимающихся финансовыми технологиями, также будут назначены в группу, если законопроект будет принят.

У многих из этих фирм уже есть свои собственные подходы к незаконному финансированию, в том числе их взаимодействие с правоохранительными органами, но «проблема в том, что они довольно фрагментарны», — сказал Нанн. Он надеется, что законопроект приведет к более единому подходу к этим вопросам со стороны промышленности.

В законопроекте указывается ряд сроков для группы, начиная от ежегодных отчетов о том, что группа сделала за последний год, и о том, какие у нее есть рекомендации; окончательный отчет через четыре года после подписания законопроекта; и другие промежуточные документы.

Конгресс будет проинформирован о результатах этих различных отчетов, говорится в законопроекте.

Законопроект не входит в более широкую дискуссию в Конгрессе о том, как следует регулировать криптовалюту. Нанн отметил, что между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) все еще существуют вопросы юрисдикции, каждая из которых отчитывается перед своим комитетом Конгресса.